财务表现 - 海利尔药业集团2024年第一季度营业收入为114.74亿元，同比下降6.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.07亿元，同比下降40.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.74亿元，同比下降219.94%[4] - 总资产为625.22亿元，较上年末下降3.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为350.45亿元，较上年末增长3.62%[5] 股东情况 - 前十名股东中，张爱英持股数量最多，为1.27亿股，持股比例为37.43%[8] 资产状况 - 公司财务数据变动原因包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、预付款项等方面的变化[7] - 公司财务数据变动原因包括财务费用、公允价值变动收益、资产减值损失等方面的影响[7] - 公司财务数据变动原因包括应付职工薪酬、应交税费、财务费用等方面的变化[7] - 流动资产合计为3,057,715,976.20元，较上期有所下降[11] - 非流动资产合计为3,194,521,761.94元，较上期有所增加[12] - 资产总计为6,252,237,738.14元，较上期略有下降[12] 负债情况 - 流动负债合计为2,454,447,983.91元，较上期有所下降[13] - 非流动负债合计为293,325,931.16元，较上期有所增加[13] - 所有者权益合计为3,504,463,823.07元，较上期有所增加[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-177,401,401.40元，较去年同期增长了147,905,383.19元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为158,908,781.68元，较去年同期增长了146,172,919.35元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,710,619.51元，较去年同期减少了228,046.91元[18]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点30分在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 本次股东大会审议11项议案，含2023年度董事会工作报告等[7][8] - 特别决议议案为10、11.01、11.02号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、7、8、9号议案[10] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年5月24日[13] - 会议登记时间为2024年5月25日9:00－11:30和14:00 - 16:00[15] 登记及联系信息 - 登记方式为直接登记，外地股东可用信函或邮件扫描件，不接受电话登记[15] - 通信地址为青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室，邮编266109[16] - 联系人卢红领，联系电话0532 - 58659169，传真0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[18] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[22] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名[22] - 某上市公司应选独立董事2名，独立董事候选人3名[22] - 某上市公司应选监事2名，监事候选人3名[22] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[23]

产量与销量 - 2023年农药产量57392.44吨、销量55169.03吨[2] - 2023年肥料产量4216.34吨、销量4069.07吨[2] 销售金额与售价 - 2023年农药销售金额429266.61万元，平均售价77809.34元/吨，较2022年下降17.96%[2][3] - 2023年肥料销售金额4814.12万元，平均售价11831.00元/吨，较2022年增长29.82%[2][3] 进价情况 - 2023年丙烯腈平均进价0.80万元/吨，较2022年下降17.10%[4] - 2023年二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年下降58.92%[4] - 2023年甲苯平均进价0.65万元/吨，较2022年下降2.09%[5] - 2023年一甲胺精品平均进价0.53万元/吨，较2022年下降65.30%[5] - 2023年液氯平均进价0.03万元/吨，较2022年下降48.16%[5]

公司治理 - 独立董事任职时间为2023年1月1日至8月24日[2] - 任职期间召开3次董事会、2次股东大会和8次专门委员会会议[3][4] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 实施2022年度利润分配，每10股派现10元（含税）[13] 合规运营 - 与关联方交易价格公允，未违规担保[9][11] - 未违反承诺履行，信息披露及时公平[14][15] 内控情况 - 2023年度内部控制体系运行良好，风险可控[17]

人员数据 - 2023年末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[2] - 项目合伙人近三年签3家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人近3年平均每年复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师近3年签2家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元，同行业审计客户76家[2] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[14] 公司信息 - 中兴华1993年成立，2000年改制，2009年更名，2013年转制为特殊普通合伙[1] - 注册地址为北京丰台丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人是李尊农[1] 执业情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录，公司及相关人员无独立性问题[4]

外汇套期保值业务概况 - 目的是减少汇兑损失，降低汇率影响[2][5] - 交易品种含美元、欧元等外汇汇率[3][5] - 交易工具包括远期购汇等衍生产品[3][5] 业务限制 - 总额不超等值人民币30亿元[3][5] - 期限及决议有效期12个月[5] 进展与风险 - 相关议案已通过会议，待股东大会审议[6] - 业务存在汇率波动等风险[7][8]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数225,030股，2024年3月15日上市流通[3] - 2024年3月15日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁22.503万股[13] - 本次83名激励对象可解锁限制性股票225,030股，占总股本0.066%[18] 激励计划授予与回购 - 2021年首次授予限制性股票541.4万股，授予价格12.4元/股[12] - 2022年预留授予限制性股票99.3万股，授予价格11.75元/股[12] - 2021 - 2023年因激励对象离职回购注销限制性股票共约99.5万股[7][8][9][10] 业绩情况 - 2022年度营业收入453499.90万元，较2019年增长83.84%[16] 股份变动 - 有限售条件股份变动前3,115,910股，变动后2,890,880股[21] - 无限售条件股份变动前336,890,186股，变动后337,115,216股[22] - 公司总股本变动前后均为340,006,096股[22]

股权激励计划流程 - 2021年3月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][7] - 2021年3月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年2月18日董事会、监事会同意授予限制性股票[8] - 2022年3月17日完成预留部分授予登记工作[8] - 2024年2月22日薪酬与考核委员会同意部分解除限售并提交审议[9] - 2024年2月27日董事会审议通过预留授予部分第二期解锁条件成就议案[10] 解锁相关数据 - 83名激励对象可解锁225,030股限制性股票[10] - 可解锁股票占总股本0.066%[10] - 解锁股票占已获授限制性股票的30%[11] 业绩考核情况 - 以2019年营收为基数，2022年营收增长率目标不低于60%[16] - 2019年营收246,678.40万元，2022年为453,499.90万元，增长率83.84%[20] 个人绩效情况 - 激励对象个人绩效考核分优秀、良好、不合格，解除限售比例不同[18] - 83名激励对象2022年度绩效考核均为优秀[21] 后续工作 - 本次解除限售尚需履行信息披露义务及申请相关手续[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年2月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 符合解除限售的激励对象共计83人[3] - 可申请解除限售的限制性股票数量合计225,030股[3] - 可解除限售股票约占当前公司股本总额的0.066%[3] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年2月27日10：00召开[2] - 会议通知于2024年2月23日发出[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》[2] - 83名激励对象的解除限售资格合法、有效[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]