| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 【2024】跟踪第【371】号01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， "艾迪转债"信用评级结果为"AA-"，本次评级展望为"稳定"。本 次评级结果较前次未发生变化。 前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次信用评级报告《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券 上市规则》的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 ...

回购相关 - 调整前回购价上限不超20元/股，调整后不超19.88元/股[3] - 回购价上限调整起始日为2024年6月18日[3] - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份[3] - 回购期限为2024年1月19日至2025年1月18日[3] - 调整后预计可回购251.51万至503.02万股，占总股本0.30%至0.60%[8] 分红相关 - 2023年度每10股派现金红利1.20元，拟派100000042.32元[6] - 每股现金红利约0.1193元/股[8] 其他 - 流通股份变动比例为0[7] - 公告日期为2024年6月15日[10]

会议信息 - 现场会议时间为2024年6月27日9:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号办公楼9楼会议室[8] - 会议主持人是烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞[9] 审议议案 - 审议《关于换届选举公司董事的议案》和《关于换届选举公司监事的议案》[5] 董事换届 - 第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年[20] - 提名宋飞、徐尚武等9人为第五届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人[20] 股东股份 - 宋飞持有公司股份158,083,941股[26] - 徐尚武持有公司股份1,858,640股[28] - 宋鸥持有公司股份10,361,917股[31] - 宋宇轩持有公司股份数量为146,741,743股[33] - 孙永政持有公司股份696,990股[47] 监事换届 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[43] - 提名孙永政、方志东为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[43] - 职工民主选举王志凤为职工代表监事[43] 其他 - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[15] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票相结合方式[15] - 职工代表会议应出席56名，实际出席50名[51]

二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》； 选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏 宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为 独立董事 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开；会议通知 于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际 出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 ...

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.12元[2] - 以833,333,686股为基数派现，拟派100,000,042.32元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/18[2][7] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年暂免[11] - 限售股及QFII等扣税后每股派0.108元[12][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日9点30分在山东烟台公司办公楼9楼会议室召开[5] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年6月24日，A股代码603638，简称艾迪精密[13] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[7] - 各议案6月12日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3项[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 投资者可在规定票数限度内对选举议案按意愿表决[23] 候选人票数 - 选举董事议案中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[24]

公司信息 - 证券代码为603638，证券简称为艾迪精密[1] - 转债代码为113644，转债简称为艾迪转债[1] 人事变动 - 公司第四届监事会任期届满[3] - 2024年6月11日召开职工代表大会选举王志凤为第五届监事会职工代表监事[3] - 职工代表监事将与两名股东代表监事组成第五届监事会[3]

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 转股价格 - 艾迪转债初始转股价格23.96元/股，调整前23.74元/股[4] - 调整后转股价格变为23.62元/股[4][6] - 转股价格调整实施日期为2024年6月18日[4][6][7] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.20元（含税）[5] - 总股本838335003股，实际参与分配股本数833333686股[6] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.1193元[6] 交易安排 - 艾迪转债2024年6月11 - 17日停止转股，18日起恢复[7] - 艾迪转债于2024年6月17日停牌，18日复牌[3]

股份回购 - 公司拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[6] - 截至2024年5月20日，回购专用账户持股5001317股，占总股本0.60%[6] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配方案，每10股派现1.20元[7] - 以833333686股为基数，拟派现金红利100000042.32元[8] 股价相关 - 2024年5月20日收盘价格为16.96元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.1193元，除权除息参考价16.8407元/股[9] - 实际分派除权除息参考价16.84元/股[9] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0041%[10] - 差异化分红特殊除权除息处理符合规定，不损害股东利益[11]

会议信息 - 公司于2024年6月11日召开第四届监事会第十五次会议[3] - 会议通知于2024年6月8日送达[3] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于换届选举公司监事的议案》[4] - 选举孙永政、方志东为公司监事[4] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提请2024年第一次临时股东大会审议[6]