公司基本信息 - 公司名称为江苏利通电子股份有限公司，简称利通电子[1] - 公司法定代表人为邵树伟[11] - 公司注册地址为宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603629[11] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为972,740,368.29元，同比增长13.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为27,190,548.78元，同比下降13.99%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为265,573,096.91元，同比增长2,623.67%[12] - 公司总资产为3,137,519,491.84元，同比增长9.05%[12] - 公司基本每股收益为0.11元，同比下降35.29%[12] - 公司稀释每股收益为0.11元，同比下降35.29%[12] - 公司加权平均净资产收益率为1.65%，较上年同期下降0.33个百分点[12] 主营业务及产品 - 公司主营业务为液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，与海信、TCL、三星等合作[16] - 公司将继续在设计创新、工艺领先、制造优化方面提升竞争能力，促进电视精密结构件产品制造的持续进步[17] - 公司拥有25条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，年产能超过3,000万件，可以批量生产100英寸及以下的产品[18] - 公司与海信、TCL、三星、小米等实力雄厚的客户保持长期稳定合作，具有客户优势[18] - 公司在新产品开发方面拥有领先地位，特别是在曲面金属背板、曲面金属后壳等方面[19] - 公司拥有专业的模具设计团队，能快速适应市场需求，推出适销对路的产品[20] 风险提示 - 公司主要客户集中在国内一线电视品牌企业，对前五大客户的销售占比在50%以上，存在客户集中风险[55] - 原材料价格波动将直接影响公司整体利润水平，需关注电镀锌板、铝型材等原材料价格变动[56] - 公司实际控制人持有公司50.23%股份，存在实际控制人利用地位对公司产生不当影响的风险[57] 股东权益及利润分配 - 公司2022年度权益分派已于2023年6月8日实施完成，共计派发现金红利人民币43,680,000.00元，合计转增股本72,800,000股，总股本由182,000,000股变更为254,800,000股[119] - 公司总股本254,800,000股，均为无限售条件流通股[119] - 截至报告期末普通股股东总数为22,122户[120] - 前十名股东持股情况中，邵树伟持有94,891,440股，占比37.24%；邵秋萍持有18,935,980股，占比7.43%；邵培生持有8,988,560股，占比3.53%[121]

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们认真审阅了公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，公司半年度募集资金存放与 实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 综上，我们同意以上议案。 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2023 年 8 月 29 日 江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 26 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关事 项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司独立董事规则》、 《上海 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-051 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-050 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江 苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-053 江苏利通电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏利通电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣 ...

江苏利通电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规 定，作为公司的独立董事，现对江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议将审议的关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》 的议案进行了事前审查，并与公司管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意 见如下： 我们认为：本次关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的定价公允合理， 没有损害公司及中小股东的利益。同意将关于转让全资子公司部分股权暨关联交 易事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。 江苏利通电子股份有限公司 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-046 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案一：关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让全资子公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-048 江苏利通电子股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "利通电子"）将全资子公司南京金宁微波有限公司（以下简称"金宁微波"） 20%股权按照853万元（依据评估价）转让给金宁微波董事兼总经理王梅生先生。 鉴于王梅生先生曾在过去十二个月内担任利通电子第二届董事会董事， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 过去 12 个月内，公司与王梅生未发生其他关联交易，也未与不同关联 人发生同类关联交易。 根据《公司章程》规定，公司与关联人之间发生的单笔或累计金额（包 括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 值 5％以上的，应当按照《上市规则》第 6.1.6 条的规定披露审计报告或者评估 报告，并将该关联交易由公司股东大会审议批准。该 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 22 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关事 项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》、 《公司关联交易管理办法》等有关规定，现就公司第三届董事会第四次会议审议 的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》的议案 公司本次转让子公司股权暨关联交易定价公允合理，没有损害公司及中小股 东的利益，本次关联交易决策程序合法合规。因此，我们同意本次转让子公司股 权的关联交易。 江苏利通电子股份有限公司 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2023 年 8 月 23 日 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 22 日，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-047 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》的议案 监事会经审议后认为：公司本次关联交易符合公司经营业务及长远战略发展 需要，符合公司和全体股东的利 ...