薪酬适用对象 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬政策制定 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与方案[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，扣除费用后发放[9] 薪酬相关规定 - 离任人员按实际任期和绩效计算薪酬[10] - 财务重述时公司有权重新考核绩效薪酬并追回超额部分[10] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[12] 合同与追责 - 非独立董事和高级管理人员应签合同，公司实行责任追究制度[14]

薪酬与考核委员会组成与提名 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 薪酬与考核委员会任期与会议 - 任期与董事会相同，每届不超三年[4] - 会议提前5日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬相关决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[6] 其他 - 会议资料保存期限为10年[12] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[15]

昆山科森科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，证券 事务部做好登记管理工作。如关联人名单发生变更的，应在变更后的 5 日内告知 董事会秘书并更新关 ...

资产出售 - 公司拟9.15亿元出售科森医疗100%股权，增值率206.45%[2][3] - 本次交易产生利润占近一年审计净利润50%以上且超500万元，需股东大会审议[7] - 公司转让股权为退出医疗业务聚焦主业，预计增2025年投资收益约6亿元[34] 财务数据 - 科森医疗2025年9月30日资产44344.49万元、负债14552.15万元、净资产29792.34万元[5][15][17] - 科森医疗2025年1 - 9月营收35419.86万元、净利润4724.14万元[17] - FSP 2024年12月31日资产8431万新币、负债4589万新币、净资产3842万新币[12] - FSP 2024年度营收4108万新币、净利润586万新币、EBITDA 1036万新币[12][13] 评估定价 - 科森医疗股东全部权益估值9.13亿元，评估增值率206.45%[20][21][24] - 本次交易价格9.15亿元，以评估结果为依据定价[21][27][29] - 选用收益法评估结论，因其考虑因素全且受短期行情影响小[26] 支付方式 - 买方支付分三步，先付100万美元意向金，再付50%价款，最后付剩余50%[29] 其他信息 - 科森医疗由公司承担的1亿元担保（提款2500万元）将在交割日前解除[18] - 过渡期卖方确保科森医疗正常经营，限制多项资本性支出等行为[30]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-054 昆山科森科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 治理制度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》和《关于修订及制定治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将 不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款 进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体 股东的合法利益。 自公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务 自然免除并停止履职， ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月24日14点30分在昆山召开[4] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为12月17日，A股代码603626，简称科森科技[15] 议案相关 - 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案[8] - 议案于12月9日披露[9] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案各1项，无关联股东回避表决议案[12] 登记信息 - 现场登记时间为12月23日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[19] - 电子邮件登记时间为12月18日9:30至12月23日16:00[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-053 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （二）本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（公司董事TAN CHAI HAU因公务事项缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...

交易概述 - 科森科技拟出售其全资子公司江苏科森医疗器械有限公司100%的股权 [1] - 交易对手方为江苏耀岭科医疗科技有限公司 [1] - 本次交易金额为人民币9.15亿元 [1] 交易标的 - 出售标的为江苏科森医疗器械有限公司 [1] - 该标的公司为科森科技的全资子公司 [1]

股价与资金流向 - 12月2日盘中股价下跌2.02%至13.10元/股，成交金额2.11亿元，换手率2.88%，总市值72.69亿元 [1] - 当日主力资金净流出2900.77万元，特大单和大单均呈现净卖出状态，特大单买卖占比分别为2.43%和7.07%，大单买卖占比分别为11.52%和20.64% [1] - 公司今年以来股价累计上涨67.95%，但近60日下跌19.24%，近5个交易日上涨10.55%，近20日上涨2.66% [1] - 今年以来共20次登上龙虎榜，最近一次为9月22日，龙虎榜净买入1.31亿元，买入总计3.56亿元（占总成交额17.40%），卖出总计2.25亿元（占总成交额11.01%） [1] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为消费电子产品结构件（占比76.75%）、新能源-储能业务（占比10.58%）及医疗手术器械结构件（占比8.10%） [2] - 2025年1-9月实现营业收入24.53亿元，同比减少6.45%，归母净利润为-1.15亿元，但同比增长50.94% [2] - 公司为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际知名客户提供精密金属、塑胶结构件产品 [2] - 截至9月30日，股东户数9.43万，较上期增加27.57%，人均流通股5884股，较上期减少21.61% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现2.83亿元，近三年累计派现7168.05万元 [3]

股价与交易表现 - 12月1日盘中股价上涨2.05%至13.43元/股，成交额4.06亿元，换手率5.54%，总市值74.52亿元 [1] - 主力资金净流出2649.68万元，特大单买入2495.59万元（占比6.15%）、卖出3537.69万元（占比8.72%），大单买入7044.93万元（占比17.37%）、卖出8652.52万元（占比21.33%） [1] - 今年以来股价累计上涨72.18%，近5个交易日上涨15.98%，近20日上涨0.90%，近60日下跌15.27% [1] - 今年以来20次登上龙虎榜，最近一次9月22日龙虎榜净买入1.31亿元，买入总计3.56亿元（占总成交额17.40%），卖出总计2.25亿元（占总成交额11.01%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于2010年12月1日，2017年2月9日上市，总部位于江苏省昆山开发区新星南路155号 [2] - 主营业务涵盖精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割等多种制造工艺，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车等领域的精密结构件 [2] - 主营业务收入构成：消费电子产品结构件76.75%，新能源-储能业务10.58%，医疗手术器械结构件8.10%，其他精密金属结构件3.33%，其他(补充)1.23% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括折叠屏、电子烟、医疗器械、机器人概念、储能等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入24.53亿元，同比减少6.45%，归母净利润-1.15亿元，同比增长50.94% [2] - 截至9月30日股东户数9.43万户，较上期增加27.57%，人均流通股5884股，较上期减少21.61% [2] - A股上市后累计派现2.83亿元，近三年累计派现7168.05万元 [3]