证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-085 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司第三届监事会第十六 ...

一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议的通知于2023年8月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月15日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为本次调整符合《管理办法》及《激励计划》中关于行权价格调整方 法的规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对首 次授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由 15.18 元/股调 整为 14.73 元/股。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议于2023年8月15日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯 相结合方式召开。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2021 年度、2022 年半年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕，根 据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事 会同意本次激励计划首次授予股票期权行权价格由 ...

上海君澜律师事务所 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中曼石油天然气集团股份有 限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分股票期权、调整行权价格 及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项（以下简称"本次注 销、调整及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本 ...

一、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期 权的议案》 因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《激励计 划》"）首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格， 7 名激励对象因第一个行权期个人层面的绩效考核不合格，不符合行权条件，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激励计划》 的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述激 励对象所持有的已获授但尚未行权的合计 43.45 万份股票期权进行注销。本次注 销符合《管理办法》及《激励计划》相关规定，取得了股东大会授权，履行了必 要的程序，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益 特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于注销 2022 年股票期权激励计划部 分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 二、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 的议案》 本次对首次授予股票期权行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规 和《激励计划》的相关规定，在公司 2022 年第一次临时股东大 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-084 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议 案。因公司 2022 年股票期权计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权 的 12 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，7 名激励对象因个人层面的绩效 考核不合格不符合行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的合计 43.45 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-086 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：1,186,250 份 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 2023 年 8 月 15 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"）首次授予股票期 权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期 权行权，第一个可行权期可行权激励对象总人数合计 136 名，可行权数量合计 1,186,250 份，公司将根据董事会审议确 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 与 中曼石油天然气集团股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 据贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中曼石油天然气 集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"或"发行人"）已会同国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师北京市炜衡律师 事务所（以下简称"炜衡律师"、"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，对落实函所列问题认真进行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体 回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《中曼石油天然气集团股份 有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案》、《中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》、《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气 集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"《预案》"、"《募集 说明书》"、"《发行保 ...

北京市炜衡律师事务所 补充法律意见书十三 北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 北京市炜衡律师事务所 补充法律意见书十三 （以下简称"《补充法律意见书十二》"）。根据上海证券交易所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函》（以下简称"《落实函》"）的要求，对《落实函》涉及的有关事项进行 补充核查，出具《北京市炜衡律师事务所关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特 定对象发行股票的补充法律意见书十三》（以下简称"本补充法律意见书"）。 补充法律意见书十三 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"炜衡"或"本所"）接受中曼石油天然气集 团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，作为发行人在中华人民共 和国境内（以下简称"中国境内"，为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国公司法》、《上市公司证券发行注册管理办 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票申 请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关 程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。 请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。 上海证券交易所上市审核中心 中曼石油天然气集团股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，形成如下审核意见： 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知 2023年8月7日 ...