委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 股权激励计划经董事会或股东会批准[9] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况经主任同意不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员可委托其他委员出席并表决，需提交授权委托书[15] 资料保存与规则生效 - 公司保存会议资料至少十年[15] - 规则自董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[18][20]