引力传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为子公司担保视同对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及下属子公司、分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为子公司提供担保。 第六条 董事 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人5个交易日内向证券事务部备案档案[12] - 档案涵盖姓名、职务等多方面信息[12] - 档案自记录起至少保存10年[17] 责任与流程 - 董事会统一领导内幕信息管理，董事长为主要责任人[2][13] - 重大事项制作进程备忘录，公开后报上交所[17] - 发现内幕交易2个工作日内报送北京证监局[21]

报告义务人及报告情形 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 控股股东及5%以上股份股东特定情形下2个工作日内向董秘报告[4] - 控股股东及5%以上股份股东股份变动等情形应及时报告[11] 重大信息报告规定 - 重大信息发生时报告义务人2个工作日内提交资料[13] - 重大信息内部报告义务人当日向董秘报告[15] 关联交易规定 - 与关联自然人交易30万以上、法人300万以上且占净资产0.5%以上为重大事项[9] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释修订[19]

引力传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章总则 第一条 为适应引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《引 力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原 ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[9] - 聘任前五个交易日向上海证券交易所报送资料[9] - 收到材料五个交易日后未提异议可召开会议聘任[9] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 董事会秘书解聘 - 特定情形下公司应在一个月内解聘[11] - 空缺超三个月由法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理事务[14][15][16] 证券事务代表 - 公司应聘请协助履职[20] - 需取得资格证书[21] - 聘任后及时公告并提交资料[21] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[25] - 原则上每年至少参加一次后续培训[25] - 被通报批评或考核不合格应参加最近一期培训[25] 其他 - 通讯方式变更及时提交资料[23] - 规则术语含义与《公司章程》相同[27] - 规则解释权属于董事会[28] - 规则自董事会审议通过之日起生效[29]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序[7] - 提案提交董事会审议决定[9] - 选举前一至两个月提建议和材料[10] 任期 - 委员任期与董事一致，连选可连任[4]

审计流程 - 审计部实施审计前五天送达内部审计通知书[12] - 被审计单位对审计结论有异议，三个工作日内书面提出[15] 资料处理 - 审计部完成审计后十个工作日内整理审计事项[18] - 审计人员完成审计后十个工作日内备份资料[18] 制度管理 - 审计总监每季度检查审计文档整理和备份情况[18] - 制度每年评估，必要时更新[22] 审计职权 - 审计部对公司内控制度及流程等进行评估[7] - 审计部开展专项审计，包括募集资金等事项[7] - 审计部可行使检查账目资料、问询等职权[10] 制度执行 - 制度自董事会审批通过之日起执行，解释权归董事会[23]

独立董事工作制度 第一章 总则 引力传媒股份有限公司 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保 证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、经理（总裁）等组 织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司 共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融 资产，持有至到期投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上 市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一 年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。 第四条 公 ...

资金管理 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东及关联方使用[7] 管理职责 - 董事会负责防范控股股东及关联方资金占用管理[9] 检查机制 - 财务部门定期检查公司及下属子公司，内审部门每季度进行内审[9] - 内审部门每季度核查公司与关联方资金往来情况[10] 保护措施 - 关联方侵占公司资产时董事会应采取保护措施[12] 审计与赔偿 - 外部审计机构审计时应对资金占用情况出具专项说明[12] - 控股股东等违反制度占用资金应承担赔偿责任[14] - 被占用资金原则上以现金清偿[14]