董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] 董事会权限 - 有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[9] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 年度会在公司上一会计年度结束后4个月内召开[14] - 半年度会在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[15] - 特定情形提议时，董事长10日内召集主持临时会议[16] 会议通知 - 定期和临时会分别提前10日和5日书面通知[21] - 紧急临时会可口头通知，召集人需说明[21] - 通知至少含时间、地点等内容[23] - 定期会变更通知需提前3日发，不足3日处理方式[25] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[27] - 独立董事两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[30] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[38] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过要求[40] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[40] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可提延期，应采纳[41] - 董事不能即时签字应口头表决并5个工作日内书面签[43] - 会议记录应包含多项内容[45] - 董事对决议担责，委托决策委托人担责[46] - 违法决议赞成董事担责，反对可免责[46] - 会议档案由秘书保存超十年[46][47] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[49] - 董事长和秘书督促落实决议并通报情况[51] - 规则“以上”“以下”含本数，“超过”不含[53] - 规则解释权属董事会[54] - 规则修改由董事会提修正案，股东会批准[55]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[4] - 定期会议提前三天、不定期提前一日通知，全体同意可不受限[3] 会议相关 - 会议通知至少含五项内容[5] - 可采用现场、通讯或结合方式召开[6] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] 参会表决 - 原则上应亲自出席，可委托他人并授权[6][7] - 表决实行一人一票制，记名投票[7] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[8] - 行使特别职权前经会议讨论，过半数同意[7]

市值管理原则 - 遵循合规、系统、科学、常态、诚实守信原则[2][3] 管理职责 - 董事会制定总体规划，监督落实[5][6] - 董事长督促执行决议，推动制度完善[6] 管理方式 - 通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[9] 指标监测 - 董事会办公室监测市值、市盈率等指标及行业平均水平[13] 异常处理 - 指标异常启动预警机制，分析原因并报告[13] - 股价下跌可分析原因、加强沟通等[13][14]

经理（总裁）工作细则 引力传媒股份有限公司 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 第一章 总则 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让股份[5] - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[7] - 任期届满前离职每年减持不超25%[9] - 任职期间每年转让不超25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 离职后半年内不得减持[5] 信息申报 - 新任任职通过后2个交易日内申报个人信息[12] - 个人信息变化后2个交易日内申报[12] - 离任后2个交易日内申报[12] 减持规定 - 首次卖出15个交易日前报告备案减持计划，披露时间区间不超6个月[13] - 减持数量或时间过半披露进展[13] - 披露重大事项时立即披露进展并说明关系[13] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内公告情况[13] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[17] 其他 - 持股5%以上股东参照执行[17] - 公司可章程规定更严条件[19] - 办法由董事会解释修订[20] - 办法自董事会审议通过施行[21]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[10] - 审计委员会定期会议应于召开前5日通知全体委员，临时会议可随时召开[21] - 审计委员会每季度须至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] 审计工作相关 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计委员会应根据审计部报告及资料出具年度内部控制自我评价报告[16] - 审计委员会会议对审计部报告和材料评议，书面决议材料呈报董事会讨论[16] - 公司董事会在审议年度报告时，对内部控制自我评价报告形成决议[19] - 审计委员会监督及评估外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[10] - 审计委员会指导内部审计工作，审阅年度内部审计工作计划并督促实施[11] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计时间安排[33] - 独立董事应会同审计委员会与年审注册会计师沟通多项审计相关内容[33] - 审计委员会应在年审注册会计师进场前后与其沟通并形成书面意见[34] - 审计委员会应对年度财务会计报表表决，提交董事会审核及相关报告和决议[34] 其他规定 - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[26] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如改聘需审计委员会评估[36] - 审计委员会对会计师事务所的评估意见等记录需在股东会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局[36]

引力传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称 ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，相关制度废止[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述[4] - 修订后增加《上市公司章程指引》等依据，明确统一社会信用代码等[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数10,000万股，已发行26846.29万股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[6] - 因奖励职工收购股份不超已发行股份总额5%[7] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应2个交易日内书面报告[9] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长、3名独立董事[21] - 董事长由全体董事过半数选举产生[21] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少1名会计专业人士[20] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等委员会，可按需调整[26] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[26] - 提名、薪酬与考核委员会成员为单数且不少于三名[27] 高级管理人员 - 公司设经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘[28] - 在控股股东等单位担任行政职务人员不得任高级管理人员[28] 财报与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报年度财报等[29] - 法定公积金转增资本时留存不得少于转增前注册资本25%[29][30] - 公司进行利润分配由董事会制订方案，经审核后提交股东会[30] 公司解散与清算 - 公司因多种原因可解散，应在15日内成立清算组[33] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权有时间要求[33] - 公司财产按顺序清偿，未按规定清偿前不分配给股东[34] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订，尚需股东大会审议[35][36] - 对部分内部治理制度制定和修订，部分需股东大会审议[37][38] - 《离职管理制度》《市值管理制度》为新制定制度[38]

监管处罚 - 2023年9月8日，上交所因信息披露问题通报批评公司及控股股东[2] - 2024年1月9日，北京监管局就同一问题对公司及罗衍记出具警示函[2] - 2025年7月26日，上交所因未及时披露业绩预告通报批评公司及责任人[3] 应对措施 - 针对2023 - 2024年问题，公司加强法规学习，完善内控[3] - 针对2025年问题，公司制定业务细则，组织培训完善内控[3]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-034 引力传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况。公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 引 ...