江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0211000015 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000015 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏苏利精细化 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏 利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏利股份"）2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-039 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-037 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2023年 度及2024年第一季度经营成果，对公司截至2023年12月31日及2024年3月31日合并报 表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会 计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经 测试，2023年度计提资产减值准备3,389.84万元，2024年第一季度计提资产减值准 备482.11万元，具体如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 2024 年第一 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 履行监督职责情况报告 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税）。 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年年度利润分配预案 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 三、公司监事会意见 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023 年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。公司截至2023年12月31日累计未分配 利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.9 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：金融机构 现金管理额度：不超过 3.00 亿元的闲置募集资金及不超过 2.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度独立董事崔咪芬述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事 项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 加董事会 次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 大会的次 | | | | | 数 | | | 议 | 数 | | 花荣军 | 9 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："苏利转债"的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 41,000 元"苏利转债"转换为 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票，累计转股数量 为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。 发行的"苏利转债"自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始 转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，"苏利转债"的 转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼,200041 27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与 ...