关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 大华核字[2024]0011013966 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 | | | 一、 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 1-40 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 大华核字[2024]0011013966 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"艾艾精 工"）于2024年5月 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-028 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五) 至 06 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@aabelt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,607,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-027 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海铭森律师事务所 地址：上海市静安区万航渡路 778 号金融街静安中心 B 幢 1002 室 电话：021-62559968 传真：021-62559965 网址：http://www.mindsunlawyers.com/ 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）沪铭法意字第【006】号 致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上海铭森律师事务所（以下简称"本所"）接受艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所贾婷律师、朱真宇律 师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证劵监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-026 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月5日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对艾艾精 密工业输送系统（上海）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2024 】254号）及《关于对林丽丹采取出具警示函措施的决定》（【2024】255号） （以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、林丽丹： 经查，你公司存在以下事实： 2024年1月31日，你公司披露《2023年年度业绩预盈公告》，预计2023年年 度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）550万元到800万 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（以下简称"扣非净 利润"）234万元至484万元。2024年4月22日，你公司 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会 会议材料 2024年6月7日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 目 录 6、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的 议案》 7、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 8、审议《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》 1 一、2023年度股东大会会议议程 二、2023年度股东大会会议须知 三、2023年度股东大会会议议案 1、审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2023年度财务决算的议案》 4、审议《公司2023年年报及摘要》 5、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024年6月7日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、出席 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-025 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。公司于2024年5月7日披露了《艾艾精工股票交易异常波动公告 》（编号：2024-024）。 ●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告， 2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为233.63万元及 123.25万元，均为微利。公司股票已连续3个交易日涨停，累计涨幅33%，目前 股价涨幅与公司业绩不匹配。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资 风险和交易风险。 ●2024年5月7日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 ...

控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 控股股东及其一致行动人确认，截至 2024 年 5 月 6 日，公司及 控股股东及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明 签字页） ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告 ，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为233.63万元 及123.25万元，均为微利。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风 险和交易风险。 ●经公司自查并向控股股东及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公 司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入36,596,637.78元，同比增长14.64%[4] - 2024年第一季度营业总收入3659.66万元，较2023年第一季度的3192.29万元增长14.64%[12] - 2024年第一季度营业收入1827.90万元，2023年同期为1689.11万元[19] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1,232,476.88元，同比增长158.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润681,576.88元，同比增长902.98%[4] - 2024年第一季度净利润69.83万元，较2023年第一季度的30.39万元增长130%[13] - 2024年第一季度持续经营净利润为698,345.26元，2023年同期为303,886.96元[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,232,476.88元，2023年同期为476,375.49元[14] - 2024年第一季度净利润9.15万元，2023年同期为292.73万元[20] 每股收益 - 基本每股收益0.0094元/股，同比增长161.11%[4] - 稀释每股收益0.0094元/股，同比增长161.11%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0094元/股，2023年同期均为0.0036元/股[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.28%，增加0.17个百分点[4] 资产情况 - 报告期末总资产524,764,635.90元，较上年度末减少0.68%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金3925.79万元，较2023年12月31日的3380.88万元增长16.12%[10] - 截至2024年3月31日，应收账款4522.56万元，较2023年12月31日的4856.72万元下降6.88%[10] - 截至2024年3月31日，存货9739.91万元，较2023年12月31日的9267.84万元增长5.1%[10] - 截至2024年3月31日，固定资产17503.75万元，较2023年12月31日的17891.22万元下降2.16%[10] - 2024年3月31日流动资产合计为107,293,252.28元，2023年12月31日为105,222,408.30元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计为323,303,260.38元，2023年12月31日为323,782,135.69元[17] - 2024年3月31日资产总计为430,596,512.66元，2023年12月31日为429,004,543.99元[17] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益440,327,853.66元，较上年度末增长0.32%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计39901.29万元，2023年末为39892.14万元[18] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数33,133户[7] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计5748.17万元，较2023年12月31日的6062.71万元下降5.19%[11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1069.14万元，较2023年12月31日的1202.31万元下降11.08%[11] - 2024年第一季度末负债合计3158.36万元，2023年末为3008.31万元[18] - 2024年第一季度应付账款2823.88万元，2023年末为2668.55万元[18] - 2024年第一季度合同负债70.50万元，2023年末为49.57万元[18] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本2216.16万元，较2023年第一季度的2040.87万元增长8.6%[13] - 2024年第一季度研发费用199.38万元，较2023年第一季度的269.33万元下降25.97%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11,235,313.54元，同比增长178.03%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为51,531,904.47元，2023年同期为40,488,338.29元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,235,313.54元，2023年同期为4,041,020.67元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5,115,414.27元，2023年同期为 -9,308,214.49元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -707,327.10元，2023年同期为 -1,014,937.58元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额590.60万元，2023年同期为 - 701.83万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 84.38万元，2023年同期为 - 9.52万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 30.63万元，2023年同期为 - 34.34万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1211.08万元，2023年末为1371.71万元[21]