| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》 等法律法规相关规定，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》，同意公司对 2021 年 回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 一、变更前回购方案概述 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次 会议，逐项审议通过了《关于回 ...

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"荣泰健康""上市公司""公司"）公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，募集资金净额 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部 到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资 报告验证。 万和证券股份有限公司（以下简称 "万和证券""保荐机构"）作为荣泰健康 2020 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法规规定，于 2024 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查，现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：万和证券股份有限公司 （二）保荐 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日 [2] - 调研方式为现场调研、电话会议 [2] - 调研机构及人员众多，包括国泰君安、上海复胜资产等 22 家机构 [3][4] - 接待人员为董秘张波先生、证代彭丽女士，记录人员为金桐羽 [4] 公司经营情况 - 2023Q4 单季度营收及业绩环比、同比均增长，国内、海外均好转 [5] - 2023 全年国内荣泰品牌线上、线下均增长，美国出口转正，东南亚略有下滑，韩国全年下滑，国内摩摩哒品牌下滑较大 [5] 公司目标与市场情况 - 2024 年整体目标要求营收、利润均实现 20%以上增长 [7] - 海外业务净利率高于国内，国内线上、线下销售费用高，海外多为代工模式费用少 [7] 销售渠道情况 - 线上 2023 年开始基本为直营模式，天猫占 40%左右，京东占 25%左右，抖音占 30%，其他渠道占 5%，抖音渠道增长快 [7] - 线下经销商库存根据自身销售动态调整，不会明显减少，物流发达使库存管理常态化 [7] - 公司整体门店约 1200 家，从数量向质量转变，尝试临街专卖店效果优于商场 [8][9] 产品销售表现 - 与小米合作产品 2023Q4 销售额约 500 万元，今年会增加推广 [10] - 按摩椅受经济影响但不明显，国内市场高端及低端时尚按摩椅销量提升，中端下滑 [10] 用户与市场相关 - 按摩椅更新周期为 5 - 10 年 [11] - 消费者年轻化，定位 30 - 45 岁，中等价位目标客户女性多，摩摩哒品牌主要消费者 25 岁以上，会推适老化产品 [12] - 海外市场韩国约占出口收入 55%，美国约占 28%，欧洲及东南亚约占 17% [13] - 2024 年 1 月末订单表现尚可，预计 2024Q1 延续 2023Q4 趋势同比增长，具体看发货情况 [13] - 销售一般前低后高，冬季好于夏季，韩国 Q2 母亲节前后、欧美 Q4 黑五和圣诞等时点销售好 [13] 海外业务情况 - 韩国新品折合人民币零售价约 1.5 万元，2023Q4 发货量大，销售表现好 [14] - 为韩国大客户 Bodyfriend 代工约占其全部代工 80%，主要做高端产品 [14] - 与 Bodyfriend 合作稳定，每年制定目标并月度动态调整 [14] - 目前暂无新增客户，正通过参加展会、拜访潜在客户等拓展 [15] - 前几年难以进入日本市场，日本消费者认可本土品牌，头部企业代工多合资设子公司 [16] 公司其他情况 - 对美元汇率做对冲，2023Q4 汇率变动对汇兑损益影响不大 [17] - 规划在泰国买地建厂房，处于初期，应对关税问题和布局东南亚市场，自有资金充足暂无融资计划 [17] - 会有新一轮股权激励，目前在商讨中，每年现金分红，比例根据业绩调整 [18] - 可转债已 3 年多，目前转股不多有压力，暂不下修转股价格，会根据市场行情规划 [19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 | | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 （一） 可转债发行情况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 （二） 可转债上市情况 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"荣泰转债"，债券代码"113606"。 累计转股 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号： 2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,586,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 25 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟 一律师、冯宇航律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自成立以来，以"服 务亿万人群，走进千万家庭"为企业愿景，致力于为全球用户带来健康时尚的生 活方式，打造出系列智能按摩椅、按摩器等健康产品。 为了回馈股东朋友长期以来对公司的支持与厚爱，表达对投资者的感恩，同 时让广大股东深入了解体验公司的产品与服务，提高对公司业务与价值的理解与 认可，公司将举办"荣泰健康股东回馈特别活动"，本次活动具体方案如下： 一、活动时间 五、风险提示 本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司的经 营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。本次活动最终解释权归公司 所有。 二、本次活动的股东范围 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市时，在中 ...

二零二叁年拾贰月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：00 网络投票：2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》 2、审议《关于公司修订<董事会 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司 董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本实施细则第三条至第六条的规定 予以补足人数。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称；荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 7 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2024 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光 荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明 确同意的独立意见，独立董事认为，公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日 常关联交易均为 ...