上海荣泰健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海 荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 （一）《证券法》第八十条第二款所列重大事件包括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不 再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的 ...

重大差错标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[7] - 其它年报信息披露重大错误或遗漏涉及金额占比标准[9] - 重大信息遗漏标准涉及交易资产总额等指标占比[9] - 业绩预告重大差异指预计与年报实际变动方向或幅度差异[11] - 业绩快报重大差异指快报与定期报告数据指标差异幅度[11] 更正要求 - 会计政策等变更或更正需披露原因及影响[13] - 定期报告差错更正按规定要求更正及披露财务信息[14] - 年度财务报表更正需聘请审计或鉴证[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[15] - 各部门等负责人对分管资料审核承担领导责任[16] - 五种情形应追究责任人责任[17] - 四种情形应从重或加重处理[18] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[19] - 董事会办公室负责收集资料等并提处理方案[20] - 处理责任人前应保障其陈述申辩权利[20] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[20] 制度相关 - 本制度未规定适用有关法规及公司章程[22] - 本制度由董事会负责解释[23] - 本制度经董事会审议通过后生效[24]

上海荣泰健康科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制 人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层职责、 权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政 法规及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者 解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限 尚未届满； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不得担任 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢树志，已充分了解并同意由提名人上海荣泰健康科技股份 有限公司董事会提名为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海荣泰健康科技股份有限公司董事会,现提名王海 峰 为 上 海 荣 泰 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人 具备独立董事任职资格,与上海荣泰健康科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨渊，已充分了解并同意由提名人上海荣泰健康科技股份有 限公司董事会提名为上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...