关于《公司章程》及《总经理工作细则》的修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 （2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《总经理 工作细则》进行了修订。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<总 经理工作细则>的议案》，同意拟对上述关于《公司章程》及《总经理工作细则》 的部分条款进行修订。具体情况如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组成， | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， | | 其中独立董事为 1 | 3 人。董事会设董事长 | 其中 ...