江苏神马电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件、现场送 达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马 斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 具体内容详见公司同日披露于上 ...