证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-015 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 1 任。 苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》《江苏神马电力股 份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 1 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉 女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会 ...

江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司 ...

为保证江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票 激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）的相关规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司第二期 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 二期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及核心 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-013 江苏神马电力股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案的内容 2024 年 1 月 9 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有/自筹资金在上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励 及/或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高 于人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/股（含），回购期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，同时授权公司管理 层全权办理本次回购股份的相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日、 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-012 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,300 股，占公司 总股本 432,263,327 股的比例为 0.0003%，回购成交的最低价为 19.67 元/股，最 高价为 19.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 25,706.00 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有/自筹资金在上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将在未 来适宜时机全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股份的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不高于 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-011 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持 股计划；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销； 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 8,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 回购价格：不超过人民币 23 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有或自筹资金； 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董监高人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减 持股份的计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-010 江苏神马电力股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-009）。 2024 年 1 月 15 日 2 一、前十大股东的名称、持股数量及比例情况： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海神马电力控股有限公司 | 270,000,000 | 62.46 | | 2 | 陈小琴 | 84,670,000 | 19.59 | | | 江苏神马电力 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024- 009 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保 的风险；本次回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划，将存在因公司 股权激励及/或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；其他可能导致 回购方案无法按计划实施的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持 股计划；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销； 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 8,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 回购价格：不超过人民币 2 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年一月 1 | 一、释义 … .. | | --- | | 二、 声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (二) 本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 | | (三) 本次限制性股票授予条件说明 . | | (四) 本次限制性股票的授予情况 | | (五) 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | (六) 结论性意见 | | 五、各杏文件 14 | | । । 基本假设 | | 独立财务顾问意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 股票于 2024 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-008 江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、经公 ...