证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-024 2024 年第二次临时股东大会 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 江苏神马电力股份有限公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603530 | 神马电力 | 2024/3/1 | 二、 取消原因 2024 年 1 月 26 日江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《江苏神马电力股份有 限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》和《江苏神马电力股份有限 公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司在上海证券交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 经公司董事会审慎考虑，公司第二期限制性股票激励计划及第二期员工持股 计划相关议案中部分内容需做修改，具体需董事会进一步研究讨论，故取消召开 本次 ...

行业趋势与市场前景 - 新能源替代传统化石能源是未来趋势，到2050年需新增1.3亿公里架空输电线路，是现有8000万公里的1.5倍 [1] - 全球变电站复合绝缘子占比从1999年的不到0.1%上升至2022年末的35% [7] - 国内新建输电线路对线路绝缘子的耐污性能要求较高，复合绝缘子市场份额稳步扩大 [7] 公司产品与技术优势 - 公司变电站复合外绝缘产品在欧美地区应用占比从早期的0.1%提升至近年来的30-40% [2] - 公司输电线路复合外绝缘产品在2023年海外收入增长超200% [2] - 公司首席专家当选国际电工委员会绝缘子技术委员会TC36主席，增强全球标准话语权 [3] - 公司新材料复合外绝缘产品具有耐老化、免维护等优势，能有效防止绝缘子爆炸等恶性事故 [4] 市场份额与渗透率 - 公司变电站复合绝缘子在国内特高压工程中占比高达90%，供应了80%以上的产品 [7] - 公司输电线路复合绝缘子在特高压线路上的应用占比约15%，在国家电网招标中市场占有率约为9.1% [7] - 公司橡胶密封件在国内油浸式电力设备市场占有率约为60-70% [7] 财务与运营情况 - 公司前三季度整体毛利率约37.2%，同比增长13.18% [9] - 公司产品从订单到交付周期：密封件约1个月，电站复合绝缘子约3个月，线路复合绝缘子约6个月至3年不等 [6] - 公司通过优化产品结构、工艺技术创新等措施降本增效，增强盈利能力 [9] 产能布局与战略规划 - 公司基于市场需求预测，提前布局变电站数字化智能工厂、配网复合横担产线及密封件改扩建项目 [10]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-018 江苏神马电力股份有限公司 职工代表大会关于公司第二期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 2024 年 1 月 25 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式 合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施第二期员工持股计 划事宜作出如下决议： 同意《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》《江 苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。 与会职工代表认为：公司第二期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风 险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施员工持股计 划，有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-014 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日通过电话、电子邮件、现场送达等方式 送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 动董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-016 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 96.76 万股公司限制性 股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.22%，其中首次 授予 77.41 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万 股的 0.18%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 19.35 万股限 制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.04%，约占 本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）系 1996 年创办，2019 年 于上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自 主创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分别于 ...

江苏神马电力股份有限公司监事会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于第二期限制性股票激励计划和 第二期员工持股计划的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）《上海证券交易所股票上市 规则》以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会认 真审核了相关会议资料，并发表如下核查意见： 一、关于公司第二期限制性股票激励计划及相关事项 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第二 期员工 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 江苏神马电力股份有限公司 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏神马电力股份有限公司章程》制定。 二、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在 《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第二 期 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-015 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 1 任。 苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》《江苏神马电力股 份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 1 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉 女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会 ...