公司概况 - 证券代码：603515，证券简称：欧普照明 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-004 [2] 经营业绩与战略 - 2023年公司取得较好经营业绩，逐步建立品牌、渠道等核心竞争优势 [2] - 照明行业面临宏观环境与地产波动压力，但无主灯、全屋智能照明兴起带来更多机会 [2] - 公司推进平台化、数字化转型，赋能门店场景化、标准化升级，提升解决方案能力 [3] 海外业务 - 公司坚持自主品牌发展战略，在欧洲、东南亚等重点国家推广智能照明解决方案 [3] - 聚焦海外重点地区，以智能照明技术开拓新业务版图 [3] 无主灯与智能照明 - 公司持续布局无主灯、全屋智能照明业务，升级产品、软件，优化终端门店形象 [3] - 提升全屋智能照明体验馆与专区，改善消费者购物体验 [3] 平台化进展 - 2023年搭建筒射灯、吸顶灯、台灯、路灯等多个产品平台，降低开发成本，提升产品性能和质量稳定性 [3] 产能与投资 - 粤港澳大湾区区域总部项目一期工程已竣工，逐步投产 [4] - 公司将结合战略布局与实际情况进行投资与产能规划 [4] 股东回报 - 2023年公司提高分红，拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税） [4] - 公司重视股东回报，未来保持稳健分红政策，追求可持续发展 [4]

股东大会情况 - 出席股东（或代理人）17人，代表656,799,834股，占比87.9926%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占99.9127%[7] - 《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》同意票占97.6581%[7] - 《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》同意票占97.6661%[7] - 《2023年年度报告及摘要》同意票占99.9127%[9] - 《关于2023年年度利润分配的预案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票占100%[9] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意票占97.8246%[9] - 《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票占99.8064%[14]

公司基本信息 - 2016年7月21日获批首次发行5800万股人民币普通股，8月19日在上海证券交易所上市[5] - 注册资本为人民币74642.6035万元[5] - 股份总数为746426035股，均为普通股[9] - 股份每股面值为人民币1元[11] 股权结构 - 中山市欧普投资股份有限公司持股26785.7143万股，持股比例53.571%[9] - 安徽恺明投资合伙企业(有限合伙)持股1500.0000万股，持股比例3.000%[9] - 马秀慧持股10857.1428万股，持股比例21.714%[9] - 王耀海持股10508.8457万股，持股比例21.018%[9] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，持股不超1000股可一次全转[14] - 董监高和持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[12] 股东大会相关 - 多项交易、担保、财务资助等金额达到一定比例需提交股东大会审议[26][27][31][33][34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事至少三名[86] - 多项交易金额达到一定比例需提交董事会审议[88] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[99] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 每年度现金分红金额不低于当期归属母公司可供分配净利润的15%[128] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同最低要求[130] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[125] - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[138] - 公司分立、减少注册资本等有通知债权人及公告要求[142][143]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为17人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为656,799,834股，占公司有表决权股份总数的87.9926%[4] - 公司在任董事6人、监事3人，均全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数656,227,104，比例99.9127%[7] - 《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》同意票数641,418,865，比例97.6581%[7] - 《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》同意票数641,471,165，比例97.6661%[7] - 《2023年年度报告及摘要》同意票数656,227,104，比例99.9127%[8] - 《关于2023年年度利润分配的预案》同意票数656,799,834，比例100.0000%[8] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意票数642,512,395，比例97.8246%[8] - 《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数655,528,678，比例99.8064%[10] - 《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》同意票数52,524,629，占比77.3494%[11] - 《关于2023年年度利润分配的预案》同意票数67,905,598，占比100.0000%[11] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意票数53,618,159，占比78.9598%[11] - 《关于2024年度授权对外担保额度的议案》同意票数52,550,325，占比77.3873%[11] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意票数30,827,698，占比100.0000%[11] - 《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》同意票数30,827,698，占比100.0000%[11] - 《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数66,634,442，占比98.1280%[11] 特别决议与审议情况 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，需三分之二以上通过[12] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等关联股东回避表决，获非关联股东审议表决通过[12] 会议合法性 - 上海市通力律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[13]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-030 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决形式召开。 本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王 耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解锁条件成就的议案》。 （三）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注 销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定，公 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-031 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经 核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权并调整回购价格及数量相关事项 S8 Vin Chena Road Middla 之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、 资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行 为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具目前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具目前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次股权激励有关的法律问题发 表法律意见,并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及审计报告 及其他有关报告内容时,仅为对有关报告的引述,并不表明本所律师对该等内容的真实性、 准确性、合法性做出任何判断或保证 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-033 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权并调整回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 （一）2018 年股票期权与限制性股票回购注销的决策与信息披露 注销。同时，公司拟注销已获授但尚未行权的期权共计 304,980 份。 7、2018 年 11 月 16 日起至 2018 年 11 月 26 日，公司对预留股票期权激励 对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对预留股票期权激励对象 名单进行了核查并对公示情况进行 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-034 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： （一）2018 年股票期权与限制性股票回购/注销价格及数量 （1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销 由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中，自 2023 年 4 月 25 日 至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 7 名激励对象自公司离职，公 司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，注销其已获授但未 行权的 ...

股权激励会议 - 2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会决定激励对象限售事宜[6] - 2024年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议解锁及回购注销议案[6] - 2024年6月20日召开第四届监事会第十四次会议，审议解锁及回购注销议案[7] 限售期情况 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期，可解除限售比例为30%[8] - 授予登记日为2023年6月19日，第一个限售期于2024年6月18日届满[8] 解除限售条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[11] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[12] 业绩数据 - 2023年度归属股东未扣非净利润9.24亿元，满足解除条件[13] 激励对象情况 - 首次授予激励对象271人，18人离职、2人考核D级不满足条件[14] - 166人考核A或B，解除比例100%；85人C级，解除比例80%[14] 回购注销情况 - 离职及部分考核不达标对象股票由公司回购注销[15] - 回购价格9.52元/股，数量933,580股[16] 后续事项 - 解除限售及回购注销需信息披露[17] - 解除限售办理解除手续，回购注销办理减资和股份注销登记[17]