公司基本信息 - 公司名称为金石资源集团股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为王锦华[10] - 公司注册地址为杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室[10] - 公司办公地址为杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室[10] - 公司网址为http://www.chinesekings.com[10] 公司财务表现 - 金石资源集团2023年上半年营业收入为558.83亿元，同比增长33.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12.64亿元，同比增长34.71%[11] - 公司总资产达到412.28亿元，同比增长34.80%[11] - 公司基本每股收益为0.21元，同比增长31.25%[11] 公司主营业务 - 公司主要产品包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和锂云母精矿[15] - 公司的经营模式主要围绕矿山的投资、开采、选矿加工及产品销售展开[16] - 公司主要产品的原料为萤石原矿，主要来源为自有矿山开采及少量外购[17] 公司生产情况 - 公司确定年度生产计划并下达给各子公司，与各子公司签订责任书明确产量和质量要求[16] - 公司萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨左右，对应矿物量约1,300万吨，居全国首位，公司拥有大型矿山6座[19] - 公司对技术研发工作高度重视，已取得专利129项，自主研发了萤石尾矿砂回收利用、低品位萤石选矿等相关领域高水平的专有技术[19] 公司风险提示 - 公司矿山开采和化工项目可能面临安全生产和环境保护风险[53] - 公司业绩受产品价格波动影响，特别是碳酸锂价格波动可能影响江西金岭项目经营业绩[53] - 公司需关注下游需求变化风险，特别是氟化工、电解铝、钢铁行业需求变化可能导致产品价格和销量下跌[53] 公司治理及股东情况 - 公司聘任王福良为总经理，应黎明为董事，王军离任独立董事，董事、监事、高管人员变动情况[57] - 公司半年度未分配利润或资本公积金转增股本预案为否，每10股送红股数和派息数均为0[59] - 公司股权激励计划已经审议通过，独立董事和监事会均发表了意见[60] 公司环保情况 - 公司积极推动绿色矿山建设，形成了新型的绿色矿业发展模式[doc id='87'][1] - 公司通过废水零排、流体运输、热能回收、废渣回填、尾矿综合利用等方式实施减碳措施[doc id='88'][1] - 公司在乡村振兴工作中积极参与，为当地乡村基础建设、教育、文化振兴等提供帮扶支出约65万元[doc id='90'][1] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为621,509,797.33元，较2022年12月31日增长了112.3%[112] - 公司2023年6月30日的应收账款为191,930,006.89元，较2022年12月31日增长了15.3%[112] - 公司2023年6月30日的存货为274,930,171.92元，较2022年12月31日增长了123.6%[112] - 公司2023年6月30日的固定资产为893,397,688.69元，较2022年12月31日增长了11.9%[112]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2023 年 8 月 9 日，经全体监事同意，本次会议增加临时议案《关于 2023 年 9 月 -12 月日常关联交易预计的议案》。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-038 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《金石资源集团股份有限公司 ...

金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-040 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次 会议、第四届监事会第九次会议及 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事（签名）： 程惠芳 王红雯 马笑芳 独立董事关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的 事前认可意见 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，我们对将提交公司第四届董事会第十八次会议审 议的《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，并 发表事前认可意见如下： 公司本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵 循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为， 我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于 2023 年 9 月-12 月 日常关联交易预计的事前认可意见之签字页） 2023 年 8 月 14 日 ...

（以下无正文） 金石资源集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 14 日召开。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料， 基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》的独立意见 本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计事项符合《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合法合规，交易价格经 交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东 利益的情形。因此，我们同意将此议案提请公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 程惠芳 王红雯 马笑芳 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-037 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2023 年 8 月 9 日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于 2023 年 9 月 -12 月日常关联交易预计的议案》。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司总部会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次 会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（ht ...

金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的书面审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们作为金石资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员对拟提交公司第四届董事会第十八 次会议审议的《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》进行了认真审 核，现发表书面审核意见如下： 董事会审计委员会委员（签名）： 本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计事项属于正常经营往来，符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的书面审核意见之签字页） 2023 年 8 月 14 日 马笑芳 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-039 金石资源集团股份有限公司 关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司预计 2023 年 9 月-12 月日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方 形成较大依赖，不会影响公司独立性。 本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属 于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协 议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称"金鄂博 氟化工"）拟继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（以下简称"包 钢金石"）采购萤石精粉，预计交易金额不超过 ...

《广州天赐高新材料股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》披露，广州天 赐高新材料股份有限公司对本公司及本公司全资控股子公司江山金石新材料科 技有限公司就商业秘密侵权纠纷向广州知识产权法院提起民事诉讼。 截至本公告之日，本公司尚未收到任何涉及该案的诉讼材料。 公司一直以来尊重他人知识产权和重视知识产权保护，所研发的生产工艺具 有完全自主的知识产权，本公告涉及的可能发生的诉讼案件不会对公司核心技术 和自主研发能力产生影响。 鉴于本公司尚未收到来自法院有关该诉讼案件的任何材料和信息，对《广州 天赐高新材料股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》所述的相关诉讼案件以及 诉讼案件的后续结果都尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响， 最终实际影响以实际发生诉讼案件的法院生效判决为准。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-036 金石资源集团股份有限公司 关于公司可能涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司将密切关注和高度重视该事项，如发生诉讼将积极应诉，依法主张自身 合法 ...

金石资源集团股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 31 日(星期三) 至 6 月 6 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 webmaster@chinesekings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披 露了公司 2022 年年度报告，并于同日披露了公司 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 6 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：6 ...