证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-050 金石资源集团股份有限公司 关于对控股子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称"金鄂博 氟化工"）系金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为金鄂博氟化工提供 不超过 0.86 亿元（人民币元，下同）的担保额度（即此前已批准的担保额度内 尚未使用额度 0.86 亿元）。截至本公告日，公司已实际为金鄂博氟化工提供的 担保余额为 7 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控 股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外 提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 9.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 70.20%，占公司最近一期经审计总 资产的 31.06%，无逾期对外担保，敬请投资者充分关注担 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-049 金石资源集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份的进展 增持计划内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、副总经理应黎明先生，副总经理、董事会秘书戴水君女士，副总 经理徐春波先生共 3 人计划自 2023 年 8 月 16 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低 于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-041）。 增持实施进展：截至本公告披露日，戴水君女士与徐春波先生通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 55,000 股，占公司总股 本的 0.01%，累计增持金额约 150.2 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主 体后续将按照增持计划继续择机增持公司股份，公司将根据有关规定及时履行信 息披露义务。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事、副总经 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-047 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 至 9 月 18 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 webmaster@chinesekings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 68.77 万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。 本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，公司股本结构未发生变化。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019 年股 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-046 金石资源集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 5 日及 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销 部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，鉴于公司 2019 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第三个行权期与预留授 予第二个行权期的公司层面业绩考核 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司于 2023 年 8 月 15 日在指定媒体发布了《金石资源集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》内容符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。 致：金 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-044 金石资源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,287,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0774% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。公司部分高级管理人员采用视频方式参加本次股东 大会。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-045 金石资源集团股份有限公司 关于注销股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 5 日及 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销 部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》及《关于注销部分回购库存股的 议案》，同意公司根据实际情况对部分限制性股票进行回购注销及部分库存股进 行注销。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 6 日及 2023 年 9 月 1 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公 告》（公告编号：2023-019）、《金石资源集团股份有限公司关于注销部分回购库 存股的 ...

关于公司及全资子公司收到诉讼材料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：上市公司为本案被告二，全资子公司江山 金石新材料科技有限公司为本案被告三。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-043 金石资源集团股份有限公司 涉案的金额：原告诉求判令三被告共同赔偿两原告经济损失人民币 9000 万元及原告为维权支付的鉴定费、调查费及律师费 80.2 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，目前无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 近日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江山 金石新材料科技有限公司（以下简称"江山金石"）收到法院送达的诉讼材料， 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"）及九江天赐高新材料 有限公司（以下简称"九江天赐"）就侵害技术秘密纠纷一案向 ...

金石资源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十一日 金石资源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数 | | | | 量的议案 6 | | | | 2、关于注销部分回购库存股的议案 17 | | | | 3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 22 | | | | 4、关于 9 月-12 月日常关联交易预计的议案 24 | 2023 | 年 | 1 金石资源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-041 金石资源集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的 （一）增持主体：董事、副总经理应黎明先生，副总经理、董事会秘书戴水 君女士，副总经理徐春波先生共 3 人。 （二）增持主体持有股份情况：截至本公告披露日，增持主体合计持有公司 股份 1,293,644 股，占公司总股本的 0.21%。具体情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公司 | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量（股） | | | 1 | 应黎明 | 董事、副总经理 | 401,311 | 0.07 | | 2 | 戴水君 | 董事会秘书、 | 516,529 | 0.09 | | | | 副总经理 | | | | 3 | 徐春波 | 副总经理 | 375,804 | 0.06 | | | 合计 | | 1,293,644 | 0.21 | 注：上述增持主体所持公司股份数量均包含了已获授但尚未解除限售的股权激励限制性 股票。公司已于 2023 年 5 月 ...