金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少二名为独立董事，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定。董事会会议须由 过半数以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，监事可以列席董事会会 议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必 要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他国家 有关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 金石资源集团股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 第四届董事会第二十次会议决议公告 1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-00 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-002 金石资源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司 高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司的实际情况，对《金石资源集团股份有限公司章程》部分条款 进行修订。现将有关情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二条 金石资源集团股份有限公 | 第二条 金石资源集团股份有限公司 | | 司（以下简称公司）系依照《公司法》 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 及其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 在公司年报 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治 理机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在董事会办公室。秘书处协助独立董事组织会 议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要，撰 写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下 发，督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月三日 | 第一章总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章董事会 26 | | | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 29 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会秘书 | | 43 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | | 第七章监事会 47 | | | | 第一节 监事 | | 47 | | 第二节 监事会 | | 48 | | 第八章财务会计制度、利 ...

项目进展 - 包钢选化一体项目中的金鄂博氟化工公司已按规定转固 [2] - 江西金岭尾泥提锂项目由金石资源占51%股权，丰城九岭锂业占49% [3] - 江西金岭尾泥提锂项目生产成本约为2000元/吨，正在提升工艺以进一步降低成本 [3] 技术与环保 - 单一萤石矿近年新建矿山基本实现选矿废水循环利用的"零排放" [3] - 磷矿伴生生产氢氟酸产量占全国氢氟酸产量不高，仅为萤石生产氢氟酸的补充 [4] 商业模式 - 公司战略为资源+技术两翼驱动，以核心技术撬动潜力优势资源 [5] - 通过轻资产技术撬动重资产资源，减少买矿山、建矿山的资金和时间投入 [6] - 包钢选化一体项目和江西尾泥提锂项目获得与资源方的合作权及经营管理权 [6] 财务与业绩 - 三季度单一矿山的萤石产品毛利率与上半年持平 [7] - 金鄂博公司生产的氢氟酸产品毛利率低于单一萤石矿，导致整体毛利率下降 [7] - 金鄂博生产氢氟酸所耗用萤石粉及外销萤石粉的部分毛利体现在包钢金石，采用权益法核算 [7] - 公司在包钢金石占43%股份，对业绩影响不大 [7] 未来计划 - 明年的产销量计划仍在内部测算中，将在年报中披露 [8]