会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》，3票同意[3] - 会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，3票同意[4]

公司决策 - 2024年7月2日召开第四届董事会第四次会议[2] - 审议通过设立控股子公司议案[3] - 审议通过设立全资子公司议案[5]

业绩相关 - 电子商业票据逾期涉及金额52.96万元[4] - 票据到期日为2024年6月27日[4] - 2024年7月1日票据已兑付结清[4] 情况说明 - 逾期是因开户银行未及时划付[4] - 到期日公司账户资金充足[4] - 公司资金运作正常，无信用风险[5] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准[6]

中标情况 - 2023年6月28日为中国移动第1、3标包第一、第2标包第二中标候选人[2] - 2024年5月21日正式确定为中国移动项目中标人[2] 后续情况 - 项目正式合同未签，金额可能不及预估[3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以320,209,243股为基数，每股派0.055元，共派17,611,508.37元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/27，除权（息）和发放日2024/5/28[3][6] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，控股股东等公司自行发放[7][8] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负及派息标准[9][10]

中标情况 - 全资子公司中标AI算力一体机采购项目，金额21.12亿元[1] - 中标金额约占2022年主营业务收入274.54%[1] 违规处理 - 未及时披露中标信息，违反规定[2] - 上交所对公司及董秘予以监管警示[2] - 需一个月内提交整改报告[2]

股东大会信息 - 公司2024年4月17日决定召集2023年年度股东大会，4月19日发出通知[7] - 股东大会于2024年5月10日14点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，持股104,335,003股，占比32.5834%[12] - 现场会议股东及代表9人，持股100,379,291股，占比31.3480%[12] - 网络投票股东9人，持股3,955,712股，占比1.2354%[12] - 中小投资者10人，代表股份3,955,812股，占比1.2354%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，部分议案中小投资者同意占比超97%[19][24][25][27][28][29][30][31] - 本次会议特别决议议案获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[32] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，结果合法有效[34][35] - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[28][29][30][31][32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,335,003股，占比32.5834%[5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意比例多为99.9130%或99.9118%[7][9] - 现金管理议案同意比例为99.8941%[10][11] - 不同持股比例股东现金分红同意比例不同，5%以下股东多在97%以上[13][14] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所上海分所[16] - 律师见证结论为股东大会召集等程序合法有效[16] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[17] - 董事会落款日期为2024年5月11日[18]

业绩数据 - 2023年度合并口径归属母公司所有者净利润78783542.16元，母公司净利润47796313.16元[20] - 2023年实现营业收入7714.16万元，同比增长0.12%；归属于上市公司股东的净利润7878.35万元，同比增长3.36%[25] - 2021 - 2023年累计分红及回购总额9131.03万元（含税），占三年平均净利润的131.42%[26] 利润分配 - 2023年度以母公司净利润为基数提取10.00%法定公积金4779631.32元，截至2023年末可供股东分配利润453413137.54元[20] - 2023年度利润分配方案为每10股派现0.55元（含税），拟派现17611508.37元（含税），现金分红比例22.35%[20] - 2024年拟制定中期利润分配方案，分红比例不超2024年半年度合并口径归母净利润10%，且不超1000万元[30] 研发投入 - 2023年公司投入研发资金14059.67万元，占当年销售收入的18.23%，2021 - 2023年投入研发资金共计42095.72万元，占2021 - 2023累计销售收入的18.96%[24] 未来规划 - 2024年留存未分配利润用于网络可视化、智能系统平台及拓展智算业务的研发投入和市场拓展[27] 章程修订 - 拟修订公司章程，董事会下设专门委员会中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[34] - 拟修订公司章程，审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士，成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事[34] - 拟修订公司章程，董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[34] 资金安排 - 拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过12亿元，有效期12个月[46] - 公司及全资子公司拟用不超过3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[51] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[63] - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[65] - 众华所2023年度收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[65] - 众华所2023年度上市公司审计客户70家，收费总额9062.18万元[65] - 众华所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户11家[65] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[67] 股票发行 - 提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[86] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行数量不超发行前总股本30%[87] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[89] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[91] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，特定情形为18个月[91] - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[93]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 2024年Q1实现营业收入2.59亿元，同比增长56.99%[1] - 预计网络可视化业务24年稳步增长，23年公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 定制化项目收入占比提升进一步优化了网络可视化收入结构，整体毛利率由22年的56.03%增加至23年的63.79%[1] - 智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] 未来展望 - 公司AI发展为带来新的业务机遇，传统网络可视化产品与AI技术结合，打造数字生产力[1] - 上调24/25年归母净利润预测，维持“增持”评级，PE分别为55/42/31X[1] - 风险提示为AI相关业务发展不及预期和运营商项目需求不及预期[1] - 恒为科技2024年预计营业收入将达到110.2亿元，2026年预计达到168.5亿元[2] - 2025年预计净利润为23.6亿元，2026年预计达到31.7亿元[2] - 2024年预计ROE为11.3%，2026年预计达到15.4%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]