担保情况概述 - 公司为全资子公司智电新能、鼎信消防、拓维科技分别提供5000万元、5000万元、1亿元的连带责任保证担保，合计2亿元 [2][3] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的20.12%，实际对外担保余额为6.31亿元 [16] - 担保用途为满足子公司日常经营及业务发展需求，主债权期间为2025年4月至2026年6月 [3][14] 被担保子公司财务数据 - **鼎信消防**：2024年经审计总资产6.63亿元，负债4.58亿元，净资产2.05亿元，全年营收5.55亿元，净利润1007.83万元 [6] - **智电新能**：2024年经审计总资产17.67亿元，负债16.85亿元（资产负债率95.3%），净资产8260.57万元，全年营收11.23亿元，净亏损1.39亿元 [9] - **拓维科技**：2024年经审计总资产2.42亿元，负债5519.67万元，净资产1.86亿元，全年营收5519.09万元，净利润111.46万元 [13] 股东权益变动 - 控股股东王建华因离婚财产分割，将9.29%股份（6059.34万股）过户至张启女士，变动后王建华持股比例降至14.04% [21][22] - 权益变动后，王建华及其一致行动人曾繁忆合计持股比例从50.35%降至41.06%，公司控制权未发生变化 [21][24] - 本次变动为非交易过户，需办理登记结算手续，不触及要约收购 [20][26] 内部决策程序 - 担保事项已通过董事会及股东大会授权，智电新能/鼎信消防授信担保额度10亿元，拓维科技担保额度3亿元 [3] - 本次担保在授权范围内，无需另行审议 [4] - 董事会认为担保风险可控，符合子公司经营发展需求 [15][16]

公司股权变动 - 控股股东王建华将持有公司9 29%股份（约6059万股）过户至张启名下 按4月25日收盘价6 09元/股计算 对应市值约3 68亿元 [1] - 权益变动前 王建华持股23 33% 一致行动人曾繁忆持股27 02% 两人合计持股50 35% 张启此前未持有公司股份 [1] - 此次股权变动源于离婚财产分割纠纷 双方通过《民事调解书》达成一致 一次性解决全部财产纠纷 [1] 历史纠纷及披露问题 - 2017年1月王建华与前妻签署《离婚协议书》 约定3295万股股份归张启所有 但未及时办理更名手续 [2] - 该事项属于重大事件 但公司迟至2024年4月3日才进行披露 违反信息披露规定 [2] - 2024年5月公司因未及时披露离婚分割股份及被国家电网暂停中标资格事项 被青岛证监局警告并罚款70万元 相关责任人员被警告并合计罚款205万元 [2] 诉讼背景 - 2024年9月公告显示 王建华因离婚财产纠纷被起诉 涉及4613 24万股股份 原告张启要求解除代持协议并办理股权变更 [1]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-024 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意投资风险。 为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，近日公司与中信银行股份 有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，分别为子公司智电新能提供 5,000 万元、为鼎信消防提供 5,000 万元、拓维科技提供 10,000 万元，共计 20,000 万元的连带责任保证。 （二）担保事项的内部决策程序 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛智电新能科技有限公司（以下简称为"智电新能"）、青岛鼎信通讯消 防安全有限公司（以下简称为"鼎信消防"）、青岛拓维科技有限公司（以下简 称为"拓维科技"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 青岛鼎信通讯股份 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎信通讯"）收到公司 控股股东、实际控制人王建华先生的通知，其于2025年4月24日收到山东省青岛 市城阳区人民法院的《民事调解书》【（2025）鲁0214民初1633号】，王建华先 生与张启女士已就离婚后财产分割事项达成一致。上述事项将导致公司股东权益 发生变动，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权 变更。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前持股情况 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-025 1 本次权益变动属于非交易过户行为，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。 本次权益变动后，张启女士、王建华先生及其一致行动人曾繁忆先生将 持续共同遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为30.86亿元，同比下降15.04% [1] - 归母净利润为-2.42亿元，同比下降284.72% [1] - 经营活动现金净流入为2.33亿元，同比下降19.17% [1] - 摊薄每股收益为-0.37元，同比下降285.00% [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为36.41% [3] - 最新ROE为-7.73%，同比下降11.56个百分点 [3] - 最新研发投入占比为16.50% [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.58次，同比下降6.95% [3] - 最新存货周转率为1.64次 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为32.66% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为5.09亿元，同比下降14.22% [3] 股东结构 - 公司股东户数为4.17万户 [3] - 前十大股东持股比例为69.79% [3] - 主要股东包括曾繁忆(26.91%)、王建华(23.28%)、王天宇(6.14%)等 [3]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司基本情况 - 公司主要在电力和消防领域开展业务 [1] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] 电力行业 - 我国能源行业处于绿色转型关键期，新能源装机规模和技术创新全球领先 [2] - 国家发改委等部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027）》，要求提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力 [3] - 新能源具有分布式、随机性、突发性、不稳定性、不易储存的特点，对电力网络提出新要求 [5] - 电力行业投资总额持续高位，智能电网布局成为国家重要战略措施 [6] - 公司在智能电网领域长期耕耘，拥有载波通信产品、电能量测设备、配电自动化等产品 [6] 消防行业 - 消防报警行业政策关联性强，政策导向是行业需求增长的内在驱动力 [7] - 2024年国家出台多项政策推动消防设备更新改造和产品标准升级 [7] - 老旧小区改造、旅游区消防设施建设等政策为消防报警行业提供市场机会 [8] - 公司积极开拓化工领域市场，石化行业对火灾报警系统需求增长 [9] 新能源行业 - 全球清洁能源需求增长推动新能源行业快速发展 [10] - 国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，推进电网智能化改造和智能微电网建设 [10] - 新能源高效利用需依托电力转化与传输，推动电力行业发展 [10] - 新能源发电领域技术创新不断推进，如太阳能光伏技术效率提升 [12] - 数字化、智能化技术在新能源行业应用日益广泛 [12] 公司产品与技术 - 电能量采集领域拥有窄带载波、宽带载波等多种通信方案芯片 [15] - 电能计量领域完成国网、南网新规范电能表开发 [17] - 配电自动化领域提供智能量测开关、智能断路器等产品 [22] - 消防产品向智能化发展，应用物联网、AI技术 [25] - 电能质量产品包括SVG、AUC、FVR等设备 [27] - 微电网产品利用储能技术提升可靠性和经济性 [31] - 光伏逆变系列产品应对分布式光伏并网挑战 [33] - 储能产品中液流电池具有安全性高、设计灵活等优势 [35] 公司经营与财务 - 2024年实现营业总收入30.86亿元，同比下降15.04% [59] - 2024年净利润亏损2.42亿元，计提较大资产减值损失和信用减值损失 [59] - 2025年计划使用不超过6亿元自有资金进行现金管理 [80] - 2025年拟为全资子公司提供不超过19亿元担保 [96]

公司财务数据 - 拓维科技2024年末资产总额24,152.41万元，负债5,519.67万元，净资产18,632.74万元，营业收入5,519.09万元，净利润111.46万元 [1] - 上海胤祺集成电路2024年末资产总额2,247.40万元，负债209.68万元，净资产2,237.73万元，营业收入1,191.89万元，净亏损309.80万元 [2] - 青岛鼎信通讯电力工程2024年末资产总额3,652.18万元，负债5,880.38万元，净资产-2,228.20万元，营业收入4,690.52万元，净亏损2,314.28万元 [4] - 海南海拓斯科技2024年末资产总额1,333.34万元，负债653.81万元，净资产679.53万元，营业收入953.27万元，净亏损50.47万元 [6] 公司经营情况 - 鼎信通讯2024年合并报表归属于上市公司股东的净亏损2.42亿元，扣非净亏损2.44亿元 [12] - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [11][12][16] - 公司2024年度计提减值准备共计2.42亿元，其中信用减值损失5,124.99万元，存货跌价损失1.54亿元，商誉减值损失2,713.58万元，在建工程减值损失1,031.31万元 [97][99][100][101][102] 公司治理与重大事项 - 公司拟为全资子公司提供担保，截至2025年3月31日累计担保余额4.91亿元，占2024年经审计净资产的15.66% [9] - 公司计划向银行申请不超过49亿元的综合授信额度，用于日常生产经营及项目建设 [71][72] - 公司提名刘敏为第五届董事会非独立董事候选人，刘敏曾任保利地产多个区域公司董事长 [107][110] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [77][78][83]

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎信通讯"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁，男，中国国籍，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资 有限公司常务副总裁、董事总经理。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳 东软数字医疗系统股份有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级 管理职务。现任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司及华电辽宁能源发展股份 有限公司独立 ...

（一）出席公司董事会、股东大会情况 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人董桂武，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 董桂武，男，中国国籍，中共党员，博士，2014 年 1 月至 2023 年 12 月任 青岛大学法学院副教授；2024 年 1 月至今任青岛大学法学院教授、副院长； 2024 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。 二、独立性情况说明 本人在企业合规管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰 富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在影响独立性的情况，符合 相关 ...