公司限售股解禁 - 公司首次公开发行网下配售形成的限售股即将解禁 本次解除限售并上市流通的股份为公司首次公开发行时网下发行采用比例限售方式形成的限售股 [1] - 本次解禁股份数量为40.24万股 占公司总股本的比例为0.40% [1] - 该部分限售股的锁定期为自公司股票上市之日起6个月 锁定期即将届满 将于2025年12月22日上市流通 [1]

股权结构 - 公司首次公开发行A股2500万股，2025年6月20日上市，发行后总股本1亿股[3] - 有限售条件流通股变动前80402376股，后80000000股[9] - 无限售条件流通股变动前19597624股，后20000000股[9] 限售股情况 - 本次解除限售并上市流通限售股402376股，占比0.40%[3] - 限售股锁定期6个月，2025年12月22日上市流通[3][7] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无 限售期[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为限售股股东履行承诺，上市符合要求[10] - 保荐机构对网下配售限售股上市流通无异议[10]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为苏 州华之杰电讯股份有限公司（简称"华之杰"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰首次公开发行网下配售限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具的《关于同意苏 州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 761 号），并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，于 2025 年 6 月 20 日在上交所主板上市。 发行完成后，公司总股本为 100,000,000 股，其中，有限售条件流通股 80,402,376 股，无限售条件流通股 19,597,624 股 ...

公司业务拓展 - 公司于2025年12月3日至4日期间，新设立了3家全资子公司，并已完成工商登记取得营业执照 [1] - 新设立的三家子公司分别为苏州康阳机器人有限公司、越南优菲尼迪科技有限公司和越南威梵迪科技有限公司 [1] 公司战略布局 - 公司业务布局涉及机器人领域，在中国境内设立了苏州康阳机器人有限公司 [1] - 公司同时进行国际化扩张，在越南新设了两家科技公司，即越南优菲尼迪科技有限公司和越南威梵迪科技有限公司 [1]

公司战略与业务拓展 - 华之杰全资控股的苏州康阳机器人有限公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为1亿元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖智能机器人的研发与销售、服务消费机器人制造以及电机及其控制系统研发 [1] 行业与市场动态 - 公司通过设立新实体，正式进入智能机器人及服务消费机器人制造领域 [1] - 此举表明公司正积极布局机器人产业链，涉及上游核心部件（电机及控制系统）的研发 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日审议通过投资1.57亿元设立全资子公司议案[2] - 2025年12月4日苏州康阳机器人有限公司成立，注册资本1亿，公司持股100%[3] - 2025年12月3日越南优菲尼迪科技有限公司注册，注册资本200万美元，三级全资子公司持股100%[4] - 2025年12月3日越南威梵迪科技有限公司注册，注册资本200万美元，三级全资子公司持股100%[5] - 优菲尼迪科技墨西哥有限公司尚在办理中[6]

募投项目调整 - “年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”增加实施主体和地点[16] - 建筑工程投资金额从1500万元调至13028.12万元[18] - 设备购置投资金额从33078.33万元调至23714.63万元[18] - 设备安装调试费从992.35万元调至237.15万元[19] - 基本预备费从1778.53万元调至1109.40万元[19] - 铺底流动资金从5259.37万元调至4519.29万元[19] - 总投资调整前后均为42608.58万元[19] 股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月15日14点30分在苏州举行[9][10] - 网络投票起止时间为2025年12月15日，通过上交所系统进行[11]

公司投资动态 - 公司于2025年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司同意投资人民币1.57亿元设立全资子公司[1] - 公司近日已完成该全资子公司的登记注册手续，并取得相关主管部门签发的营业执照或注册证书[1]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召开日期为2025年12月15日14点30分 [2] - 会议召开地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室 [2] 投票方式 - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间为2025年12月15日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 审议议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 [6] - 议案已于2025年11月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [6] 会议登记方法 - 登记方式包括现场登记、通过邮件或信函方式登记 [12] - 现场登记时间为2025年12月12日9:00-16:00，地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部 [13] - 参会股东需根据身份携带相应证件及授权委托书办理登记 [14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案[8] - 议案于2025年11月28日刊登在《上海证券报》等媒体及上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月8日[14] - 现场登记时间为2025年12月12日9:00 - 16:00[15] - 现场登记地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部[15] 联系信息 - 联系电话为0512 - 66511685[16]