上市信息 - 公司2025年6月20日在上海证券交易所主板上市，股票简称华之杰，代码603400[32] - 本次发行后总股本1亿股，发行股票数量2500万股[32] - 本次上市无流通限制股票数量1959.7624万股，有流通限制股票数量8040.2376万股[32] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为101883.96万元、93710.49万元和123001.58万元，净利润分别为10070.27万元、12146.00万元和15350.13万元[20] - 最近3年净利润累计36788.25万元，最近一年净利润15229.27万元[35] - 最近3年经营活动现金流量净额累计38764.58万元，营业收入累计318596.03万元[35] - 2025年1 - 6月预计主营业务收入区间为66000万元至70000万元，较2024年1 - 6月增长22.27% - 29.68%[76] - 2025年1 - 6月预计主营业务毛利率为25.37%，较2024年1 - 6月下降2.31个百分点[76] - 2025年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润区间为8500万元至8900万元，较2024年1 - 6月增长13.92% - 19.28%[76] 股东与股权 - 发行前颖策商务持股39.27%，发行后持股29.45%，仍为控股股东[38] - 发行前陆亚洲间接持股74.51%，合计控制92.00%股份；发行后合计控制69.00%股份及表决权，仍为实控人[41] - 董事长陆亚洲直接持股5587.97万股，占发行前总股本持股比例74.51%，限售期36个月[43] 发行情况 - 本次发行价格为19.88元/股，对应市盈率分别为9.71倍、9.79倍、12.95倍、13.05倍[10] - 本次发行募集资金总额49700.00万元，募集资金净额为44416.44万元[68][70] - 本次发行费用总额（不含增值税）为5283.56万元[70] 未来展望与策略 - 公司将完善治理结构，保障股东权利[130] - 公司将加强费用管理，制定采购和生产计划，提高资产运营效率[131] - 公司将完善业务流程和激励机制，提升管理和营运资金周转效率[132] - 公司将巩固拓展主营业务，提高持续盈利能力[133][134] - 公司将加大研发投入，跟踪行业技术趋势，以技术优势竞争[135] 限售与承诺 - 公司原始股股东股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[9] - 若公司上市后6个月内股价表现不佳，部分股东持有的公司股票锁定期自动延长6个月[50] - 若公司存在重大违法触及退市标准，部分股东自相关告知书或裁判作出至摘牌前不减持股份[50]

公司发起人认购股份情况 - 颖策商务咨询管理(苏州)有限公司认购股份29,452,500股，出资比例39.27%[19] - Super Ability Limited认购股份20,602,500股，出资比例27.47%[19] - 上海旌方商务咨询中心(有限合伙)认购股份11,250,000股，出资比例15.00%[19] - 张家港保税区华之杰商务咨询有限公司认购股份10,695,000股，出资比例14.26%[19] - 上海侃拓商务咨询中心(有限合伙)认购股份3,000,000股，出资比例4.00%[19] 股份收购与转让限制 - 收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 因减少注册资本等情形收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起十日内注销[25] - 因与其他公司合并等情形收购本公司股份，该两种情形应在六个月内转让或者注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[38] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[42] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交审议[42] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项需提交审议[42] - 12个月内财务资助金额累计超最近一期经审计净资产10%需提交审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[44] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[44] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[44] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[44] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[44] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[44] 股东大会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[58] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[71][73] - 特别决议事项包括公司增减注册资本等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[74] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[83] - 以后各届非独立董事候选人由董事会、监事会或单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名[86] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[87] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[87] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[96] - 独立董事连任时间不得超过6年[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[144] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[149] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[150] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[150] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[150] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[139] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[132] - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[163][164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告[180] - 控股股东定义为持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东，或持有股份比例虽不足百分之五十但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[186]