公司基本信息 - 公司于2017年5月26日核准首次发行1889万股，10月18日在上交所上市[5] - 公司注册资本为13852.7478万元[8] - 公司股份总数为13852.7478万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司发起人认购股份数合计5100万股[19] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[26] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制[31] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 上市与转股 - 公司股票被上交所强制终止上市后45个交易日内转至全国中小企业股份转让系统挂牌转让[35] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[42] 公司治理职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[45] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[45] 重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[47] - 重大交易满足多项标准之一需经股东大会批准[49] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[52] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情况须经董事会审议后提交股东大会[54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 六种情形发生时公司需在两个月内召开临时股东大会[54][55] - 公司对外捐赠金额在500万元以上应提交股东大会审议[51] 会议通知与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[59] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[64] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[65] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[82] 董事与监事选举 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，单独或合计持股3%以上股东可提名候选人[86] - 董事会换届改选或增补独立董事时，单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[86] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持股3%以上股东可提名候选人[87] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[105] - 董事会审议对外担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[116] 独立董事规定 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[126] - 独立董事任期届满前提前解除职务需及时披露理由[129] 高级管理人员 - 公司设首席执行官一名，各职能首席官、副总裁若干名[139][140] - 首席执行官每届任期三年，连聘可以连任[141] 监事会相关 - 监事会成员三人，其中职工代表监事一人[155] - 监事会每六个月至少召开一次会议[157] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[166] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前三十天通知[183][184] 公司合并、分立与减资 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，应通知债权人并公告[194][195] - 公司分立财产相应分割，分立前债务由分立后公司承担连带责任[196] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[197]

会计政策变更 - 公司2024年8月28日审议通过会计政策变更议案[3][5] - 按《暂行规定》和《准则解释第17号》执行变更后准则[6] - 变更未对财务和经营成果产生重大影响[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月28日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案7票赞成通过[3][4][6][7][11][12] - 《关于注销部分股票期权等议案》4票赞成通过[8] - 《关于减少注册资本等议案》7票赞成，待股东大会审议[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月13日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议减少注册资本暨修订《公司章程》议案，8月28日经第五届董事会第八次会议通过[8] 股权与登记 - 股权登记日为9月9日，A股股东有权出席[17] - 参会登记9月12日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在公司证券事务部[18] 其他 - 请出席者9月13日13:30前报到，联系人杨林林，电话0417 - 6682389[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1889万股，每股19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[2] - 非公开发行股票1022.0548万股，每股37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[4] - 向特定对象发行股票2252.7596万股，每股44.39元，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募集资金总额167656.38万元，本年度投入12962.43万元，已累计投入77201.16万元[35] 资金使用情况 - 2024年上半年直接投入募集资金项目1.296243亿元，累计使用7.720116亿元，含利息收入余额4.90426亿元[6] - 2024年公司同意使用4413.20万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，截至5月已置换完毕[18] - 公司使用2023年度向特定对象发行A股股票募集资金8200万元实缴金辰智能注册资本，并向其提供不超过30782.97万元借款实施募投项目[27] - 公司将募投项目节余募集资金4498.80万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金[26] 现金管理情况 - 截至2024年6月30日，利用闲置募集资金现金管理4.8亿元[6] - 2023年公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年1月公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年2月公司同意增加使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，总额度调至不超过80000万元[21] 项目投入进度及效益 - Q4系列光伏组件高效自动化生产线截至期末投入进度107.77%，本年度实现效益118666.96万元[35] - 光伏电池片生产自动化系统截至期末投入进度100.00%[35] - 金辰研发中心研发平台建设项目截至期末投入进度87.60%[35] - 年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目截至期末投入进度69.99%[35] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目截至期末投入进度102.19%[35] 项目结项及延期情况 - 系列光伏组件高效自动化生产线项目截止2021年12月完成承诺投资总额12637.77万元并结项[36] - 金辰研发中心研发平台建设项目比计划结题时间延迟3个月，于2022年4月完成验收结题[36] - “年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”及“光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[36] 其他 - 2017年10月12日，公司与中泰证券、开户银行签署三方监管协议，开设专户[8] - 2019年12月5日，兴业证券承接持续督导工作，2020年1月8日重新签署三方监管协议[9] - 2020年12月11日，国金证券承接持续督导工作，2021年3 - 7月重新或新签三方监管协议[10] - 2022年相关会议同意增加南通金诺为实施主体[12] - 2023年4月10日，公司与南通金诺、银行及国金证券签订四方监管协议[12] - 变更用途的募集资金总额14936.72万元，占比8.91%[35] - 公司除补充流动资金以外的募投项目截至2024年6月30日尚在建设期或未满一个正常经营期间，不适用预计效益评价[39]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等6项议案，均3票赞成[3][4][5][6][7][8]

人事变动 - 李义升申请辞去公司首席执行官职务，仍担任董事长等职[2] - 祁海珅申请辞去公司常务副总裁职务[2] - 公司董事会同意聘任祁海珅为公司首席执行官[2] 会议信息 - 2024年8月28日公司召开第五届董事会第八次会议[2] 人员履历 - 祁海珅1977年出生，硕士学历，有机械工程师等资质[8] - 2012 - 2023年任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁[8] - 2012 - 2024年任该公司执行董事[8] - 2023年4月至今任公司常务副总裁[8]

业绩情况 - 2023年归母净利润目标值2.4亿，触发值1.92亿，实际89,918,348.47元，未达业绩考核要求[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本138,584,808股为基数，每股派发现金红利0.20001元[11] 股票回购注销 - 回购注销限制性股票57,330股，4,050股回购价58.37元/股，53,280股回购价58.37元/股加银行同期存款利息[3] - 期权注销数量156,780份[3] - 调整后限制性股票回购价格为58.37元/股[11] - 公司就限制性股票回购支付价款按对应规则计算，资金为自有资金[13] - 回购注销完成后，公司总股本由138,584,808股变更为138,527,478股[14] - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售条件流通股变动后为138,527,478股[15] 会议审议 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[3][4][5][6] - 2022年办理完成首次授予限制性股票和股票期权权益登记工作[6] - 2024年8月28日相关会议审议通过本次相关议案[3][8] 影响与合规 - 本次注销和回购事项不影响公司财务和经营，不影响管理团队[16] - 监事会认为本次事项审议程序合规，同意相关议案[18] - 律所认为本次事项已履行必要程序，公司尚需信息披露和减资等[19]

股份变动 - 公司注销已获授但未行权股票期权156,780份[1] - 公司回购注销已获授但未解除限售的限制性股票57,330股[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由138,584,808股变为138,527,478股[2] - 回购注销后注册资本由138,584,808元变为138,527,478元[2] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修改为13852.7478万元[4]

业绩影响 - 案件预计减少公司2024年税前利润6,878,137.80元（含非执行部分，未经审计）[2] 涉案金额 - 涉案金额为人民币6,535,647.00元[3] 执行情况 - 执行裁定书裁定冻结、扣划公司银行存款人民币6,386,008.00元[6] - 申请执行标的共计6,326,973.00元及迟延履行债务利息已全部执行到位[7]