公司上市与变更 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2275万股[1] - 公司注册资本由6825万元变更为9100万元[1] - 公司股份总数由6825万股变更为9100万股[1] - 公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[1] - 公司经营范围新增压力管道的研发、制造等业务[2] - 公司于2023年8月15日经上海证券交易所审核通过[4] - 公司于2023年11月17日经中国证监会注册[4] - 公司于2024年7月31日在上海证券交易所上市[4] 股份收购与投票制度 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] - 公司依照规定收购本公司股份后，属于特定情形的应在10日内注销或6个月内转让、注销[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，拟选举两名及以上董事或监事时，应实行累积投票制[9] - 股东大会选举董事或监事时，累积投票制下每位股东表决权等于持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积[8][9] - 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数，表决权总数多于全部表决权投票视为弃权，少于则投票有效，差额部分视为放弃表决权[8][9] - 独立董事和非独立董事的表决应当分别进行[8][9] - 股东大会对关联交易表决时，扣除关联股东有表决权股份数，由非关联股东表决；特殊情况经独立董事专门会议和监事会审议通过，关联股东可不回避[7] 董事任职与职责 - 因贪污等经济犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[11] - 董事每届任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[12] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[12] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[14] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[14] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议等多项职责[13] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[14] 公司架构与会议 - 公司设副总经理4名[15] - 定期监事会会议通知时限为召开会议10日前，临时会议为3日前[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[15] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[17] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超5000万元等情况不满足现金分红条件[17] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[17] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现年均可分配利润的30%[17] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有不同规定[18] 信息披露与章程 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告报纸，指定巨潮资讯网为刊登公告网站[18] - 公司应披露信息需在指定报纸和网站第一时间公布[19] - 公司提请股东大会授权管理层办理变更注册资本等工商变更登记事宜[19] - 修订后的《公司章程》在股东大会通过后同日在上海证券交易所网站披露[19]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润268,281,778.25元[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润78,033,536.67元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利12.50元（含税），拟派113,750,000元（含税）[2][3] - 若总股本变动维持分红总额不变调整每股比例[6] - 预案经董事会监事会审议，待股东大会通过实施[7][9]

浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （三）证券监管部门要求召开时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议 ...

å³äºæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æéå Œ¸äººæ°å¸æ®éè¡è¡ç¥¨ä¸å¸交æçå Œ 2024-07-30 ä¸è¯åŒï¼è¡ç¥¨ï¼[2024]18å· ââââæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æé å Œ¸Aè¡è¡ç¥¨å°å¨æ¾ä¸å¸交æã该å Œ¸Aè¡è¡æ¬ä¸º9100ä¸è¡ï¼å¶ä¸2229.0756ä¸è¡äº2024å¹ ´7æ31æ¥èµ·ä¸å¸交æã è¯å¸ç® 称为"åèç- è½",è¯å¸ä»£ç 为"603391"ã ââââç¹æ¤åŒã ââââä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ ââââ2024å¹´7æ30æ¥ ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 公司章程（草案） 2022 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 董 | | 事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 监 | | 事 31 | | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第 ...

上市信息 - 公司股票于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，证券简称“力聚热能”，代码“603391”[6][34] - 本次发行后总股本为91,000,000股，发行股票数量22750000股[35] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量22290756股，有流通限制或限售安排股票数量68709244股[35] - 本次发行价格为40.00元/股，对应市盈率分别为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[13][60][62] - 募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[68] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%、41.60%[21] - 2021 - 2023年度公司净利润分别为15,218.44万元、15,393.70万元、23,392.35万元，累计超1.5亿元[36] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,778.26万元、21,463.23万元、30,972.80万元[36] - 预计2024年1 - 6月营业收入4.1亿至5.1亿元，变动比例0.94%至25.56%[77] - 预计2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6100万至7500万元，变动比例4.18%至28.09%[77] 股东结构 - 何俊南直接持有公司54.95%的股权，通过湖州欣然控制公司10.71%的表决权，合计可控制65.66%的表决权[40] - 董事长何俊南直接持股5,000.00万股，间接持股190.1250万股，合计持股5,190.1250万股，占发行前总股本持股比例76.05%[43] - 发行结束后、上市前公司股东人数为41093户，前十名股东持股合计68547858股，占比75.34%[56] 未来展望 - 公司未来几年将提高经营管理水平，提升盈利能力，节省财务费用，加强内控[124] - 公司修订《公司章程》，发行完成后符合条件将积极推动利润分配[125] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人何俊南自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份[92] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，何俊南持有的股票锁定期自动延长6个月[92] - 若公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东等承诺延长所持股份锁定期6个月[17][132] 稳定股价措施 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[105] - 单一会计年度回购资金不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于30%[109] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金将存于专项账户，专款专用[121][122] - 公司拟在募集资金到位前多渠道筹资，加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[123]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为79,351.97万元、98,384.50万元、120,442.59万元[11][53][54][103] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为15,393.70万元、15,218.44万元、23,392.35万元[11][53] - 2021 - 2023年度主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%、41.60%[35][106] - 2023年末资产总额226,188.68万元、归属于母公司所有者权益109,485.75万元、资产负债率51.68%、净利润26,828.18万元[84] - 2024年1 - 3月营业收入31,652.97万元，同比增长17.33%；归属于母公司股东的净利润7,177.07万元，同比增长33.28%；扣非后归母净利润6,663.25万元，同比增长24.75%[87] - 预计2024年1 - 6月营业收入41,000至51,000万元，较2023年同期变动0.94%至25.56%；归母净利润6,100至7,500万元，较2023年同期变动4.18%至28.09%；扣非后归母净利润5,400至6,700万元，较2023年同期变动1.17%至25.53%[90] 用户数据 - 公司大型供热公司客户覆盖青岛能源等，酒店类客户覆盖希尔顿酒店等，医院类客户覆盖浙江大学医学院附属第一医院等[82][83] 未来展望 - 公司未来将通过研发创新和市场推广，稳固真空热水锅炉行业领先地位，开拓蒸汽锅炉业务，成为国内工业锅炉领域龙头企业[11][92] - 针对西北、华北、东北地区，深耕老客户，提升现有集中供热锅炉产品核心指标以满足需求，提升市场占有率[79] - 针对华中、西南、华南地区，加强市场调研，拓展产品品类和销售渠道[80] 新产品和新技术研发 - 公司水冷预混燃烧技术解决行业其他技术烟气回流量过大致热效率下降、燃烧不稳定及回火风险安全问题，节省钢材用料，实现在任何运行负荷下NOx低于30mg/m³排放标准[60] - 公司逆流式烟气冷凝换热技术使用不锈钢光管，使用寿命长，可将烟气排烟温度降至60℃以下[61] - 公司真空相变换热技术制造的锅炉运行时内部压力低于一个标准大气压[61] 市场扩张和并购 - 2018年子公司力巨设备收购热力设备经营性资产及负债，转让价22584.36万元[142][143] 其他新策略 - 公司控股股东、实际控制人何俊南等承诺，上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长届时所持股份锁定期6个月[31] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化等项目，投资总额163,484.80万元，预计募集资金投入金额153,618.65万元[93]

发行情况 - 公司向社会公众发行2275.00万股，占发行后总股本25.00%，均为新股[2] - 发行价格为40.00元/股[2] 财务数据 - 发行前每股收益3.43元，发行后2.57元[2] - 发行市盈率15.56倍，市净率1.89倍[3] - 发行前每股净资产16.04元，发行后21.20元[3] 资金相关 - 募集资金总额91000.00万元[3] - 发行费用总额7596.42万元[3] - 印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前的募集资金净额[3]

发行信息 - 发行价格为40元/股，发行数量为2275万股[2] - 网下初始发行1365万股占60%，网上初始发行910万股占40%[2] 回拨情况 - 网上申购倍数约5040.72倍，回拨910万股到网上[2] - 回拨后网下最终发行455万股占20%，网上1820万股占80%[3] 中签与认购 - 网上最终中签率为0.03967684%[3] - 网上投资者放弃认购26994股，金额10799760元[3][4] - 网下投资者放弃认购1107股，金额44280元[3][4] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份459244股，占比分别为10.09%和2.02%[6] - 保荐人包销271101股，金额10844040元，占比1.19%[7] 发行费用 - 发行费用合计7596.42万元，含多项费用[9]