利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日股东大会通过[3] - 以351,686,984股为基数，每股派0.05元，共派17,584,349.20元[4] 股权登记与发放 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）和发放日2024/6/4[3][5] 税收政策 - 不同股东类型有不同税负及扣税规则[6][7][8][9] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话020 - 36471360，邮箱TDDQ@tongda.cc[10]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日在广州市白云区召开[3] - 18人出席，持有表决权股份228,046,259股，占比64.8435%[3] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票227,949,040，比例99.9573%[5] - 《2023年度利润分配预案》同意票227,838,059，比例99.9087%[5] - 《2024年度中期分红安排》同意票227,966,159，比例99.9648%[6] - 《非独立董事薪酬方案》同意票3,956,260，比例97.6015%[6] - 《续聘会计师事务所》同意票1,582,940，比例94.2137%[7] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，表决结果合法有效[10] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[11]

股东大会概况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东或代理人18人，代表股份228,046,259股，占比64.8435%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意227,838,059股，占比99.9087%[19] - 《关于公司2024年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》同意227,966,159股，占比99.9648%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意227,949,040股，占比99.9573%[21] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3,956,260股，占比97.6015%[22] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[23] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意225,675,720股，占比99.9569%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] - 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意227,949,040股，占比99.9573%[26] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[27]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入57079.66万元，同比增长19.64%[34][68][74] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2317.13万元，2022年为 - 10451.23万元[68][74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14711.71万元，较2022年同期增长532.27%[68][76] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为158736.73万元，较2022年末增长1.49%[68] - 2023年总资产为182378.42万元，较2022年末下降1.60%[68] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为 - 0.30元/股[70] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，较2022年增加7.94个百分点[70] - 2023年其他商用车业务收入约4333.08万元，同比增长117.19%，占主营业务收入7.96%[34] 财务数据 - 2023年公司实际使用募集资金1145.69万元，累计已使用71605.44万元，节余13640.69万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司收到利息收入净额22.62万元，累计理财和存款净收益3750.91万元，协定存款收益约21.47万元[21] - 2023年末货币资金为42406.27万元，占总资产比例23.25%，较2022年末增长37.83%[73] - 2023年末应收票据为1972.02万元，占总资产比例1.08%，较2022年末下降49.22%[73] - 2023年末投资性房地产为16168.09万元，占总资产比例8.87%，较2022年末增长42.01%[73] - 一年内到期的非流动负债期末数为6.63万元，占总资产0.00%，较上期期末减少96.00%[74] - 其他流动负债期末数为9.74万元，占总资产0.01%，较上期期末减少94.03%[74] - 递延收益期末数为1017.11万元，占总资产0.56%，较上期期末增加119.38%[74] 公司治理 - 2023年度公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一[18] - 2023年度公司董事会共召开7次会议，累计审议通过29项议案[19] - 2023年度公司董事会召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过15项议案[19] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比超三分之一[41] - 2023年度监事会共召开6次会议，累计审议通过18项议案[42] 分红情况 - 2023年度公司拟派发现金红利1758.43万元[58] - 2023年度公司现金分红占净利润比例为75.89%[58] - 2024年半年度或第三季度报告披露期适当增加一次中期分红，总额不超过当期归属于公司股东的净利润[62] 其他 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，80名激励对象缴纳193.17万股认购款[26] - 公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上交所纪律处分决定书[51] - 截至报告期末公司针对诉讼事项计提预计负债345万元[52] - 2023年度董事长年薪为90.07万元（税前），2024年度董事长年薪为80万元 + 年终绩效奖金，其他非独立董事年薪为60万元 + 年终绩效奖金[78] - 2023年度和2024年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[82] - 2023年度公司监事按担任职务领薪酬，未领监事薪酬，2024年方案相同[85] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，年度财务审计费用74.00万元（含税），内控审计费用16.00万元（含税）[88] - 公司修订了《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》[92]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将推进内控规范体系与日常运营融合[21] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价工作，认定标准与往年一致[12][13]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2024年5月17日[2] - 现场会议于2024年5月17日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议与登记地点均为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室[2][9] 议案信息 - 各议案于2024年4月27日披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、7、8、10[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为7 - 9[5] 联系方式 - 会议联系人文嘉仪，电话020 - 36471360，传真020 - 36471423[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.71亿元[6] - 本期营业总收入同比增长约19.64%，净利润实现扭亏为盈[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长约532.27%[26] 财务数据 - 期末存货账面价值为1.21亿元[8] - 期末流动资产合计983,906,495.63元，较上年年末增加[17] - 期末负债合计234,203,854.09元，较上年年末减少[17] 产品营收 - 车载智能系统系列产品营业收入为1.83亿元，占比32.13%[6] - 车载部件系列产品营业收入为2.24亿元，占比39.28%[6] 公司运营 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[144] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[130] 股权情况 - 公司股份总数351,686,984股，有限售条件流通股份A股1,931,719股[33] - 截至2023年12月31日，公司持有广州思创科技股份有限公司股份数量为33,794,224股，持股比例为34.76%[174][175]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金8.85372526亿元，净额8.1805410569亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额310.188569万元[4] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用7350.72万元后置换[8] 项目投入与收益 - 2023年项目投入1145.69万元，利息收入净额22.62万元[8] - 截至2023年末累计项目投入7.160544亿元，利息收入净额3750.91万元[8] - 2023年度募集资金总额81,805.41万元，投入14,786.38万元，累计投入85,246.13万元[23] 各项目进展 - 车载智能系统项目累计投入22,846.93万元，进度99.78%，效益2,746.35万元[23] - 公交多媒体项目累计投入17,848.99万元，进度99.38%，效益399.68万元[23] - 车载部件项目累计投入19,364.46万元，进度99.38%，效益964.97万元[23] - 研发及检测中心项目累计投入6,949.02万元，进度99.90%[23] - 补充流动资金项目累计投入4,596.04万元，进度100.00%[23] - 永久补充流动资金项目累计投入13,640.69万元，进度100.00%[23] 资金管理 - 2022年12月30日起12个月内，同意用不超1500万元闲置资金现金管理[11] - 2023年12月22日起12个月内，同意用最高不超300万元闲置资金现金管理[12] - 2023年使用闲置资金现金管理获利息收入22.62万元[24] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无闲置资金补充流动资金情况[10] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[15] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[23] - 截至2023年12月31日，结余募集资金310.19万元[24]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为122,571,536.87元，同比增长9.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,769,428.02元，同比增长34.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,504,219.17元，同比增长37.42%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 稀释每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期增加0.18个百分点[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于本期营业收入增加和主要产品毛利率提高[7] - 公司的净利润为11,285,948.76元，较去年同期增长30.2%[16] - 2024年第一季度公司综合收益总额为11,249,946.68元，较去年同期增长29.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,332,620.17元，同比下降182.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系于本期销售回款与收到的税费返还减少[7] - 经营活动现金流入小计为94,851,950.23元，较去年同期下降22.3%；经营活动现金流出小计为125,184,570.40元，较去年同期增长46.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,858,758.83元，较去年同期增长129.3%[19] 资产状况 - 2024年第一季度，广州通达汽车电气公司的流动资产总额为968,615,888.49元，较上一季度略有下降[12] - 公司的非流动资产总额为837,089,711.95元，与上一季度基本持平[13] - 公司前10名股东均通过普通证券账户持有公司股份[8]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为240,047,585.25元[7] - 拟派发现金红利17,584,349.20元（含税），现金分红占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为75.89%[7] 薪酬相关 - 2023年度董事长年薪为90.07万元（税前），2024年度为80万元+年终绩效奖金[12][13] - 2023和2024年度公司独立董事津贴均为12万元/年[15] - 2023年度总经理年薪为102.89万元（税前），2024年度为80万元+年终绩效奖金[16] - 2024年度公司副总经理等其他高级管理人员年薪为60万元+年终绩效奖金[16] 审计与会议 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构，年度财务审计费用74万元（含税），内控审计费用16万元（含税）[19] - 公司董事会提议于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][12] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分董事回避表决，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于公司独立董事津贴方案的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[21]