公司基本信息 - 公司中文名称为广州通达汽车电气股份有限公司，外文名称为Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd[11] - 公司注册地址为广州市白云区云正大道1112号，办公地址也在同一地址[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所，股票简称为通达电气，股票代码为603390[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为570,796,613.42元，同比增长19.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为23,171,294.18元，较上年同期增长不适用[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,587,367,341.11元，较上年末增长1.49%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期不适用[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为147,117,118.48元，同比增长532.27%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括智慧交通和移动医疗两大领域[29] - 公司智慧交通领域提供车、路、场、云四大应用场景的解决方案[29] - 公司智慧交通领域主要产品包括智慧交通管理云平台及配套汽车电气产品[29] - 公司智慧交通领域主要业务收入来源于大中型客车和城市公交车业务[29] 公司产品及研发 - 公司研发投入金额5,094.21万元，新增研发项目立项37项，包括新产品的研发，以及已有产品新型号、新功能的开发和技术迭代[20] - 公司推出全液晶仪表、5G智能综合体检车、粤陶巴和燃料电池自卸垃圾车等多款新产品及新款专用车[20] - 公司持续推进电动塞拉门、中控屏等新型号产品的研发，其中，中控屏已形成具有商用车通用性的智能中控屏[21] 公司市场及竞争 - 公司产品和服务主要目标市场是客车市场等商用车市场，根据交通运输部统计数据显示，2023年全国公路客运量同比增长22.4%[53] - 公司未来市场竞争将加剧，市场竞争格局将发生改变[60] - 公司面临智能交通行业竞争，市场规模不断增长，客户需求变化[60] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守环保法规，对产生的各类污染物进行管控，持续优化排污治理措施，累计投入40.42万元用于环保设施维护[133] - 公司在社会责任工作中，通过对外捐赠和公益项目投入2.51万元，其中资金投入2.00万元，物资折款0.51万元，受益人数不详[137] - 公司作为脱贫攻坚优秀民营企业，积极响应国家减贫目标，持续拓宽帮扶工作深度和广度，为脱贫攻坚和乡村振兴做出贡献[139] 公司财务审计及风险 - 公司已完成2023年度内部控制评价报告，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷[128] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司面临退市风险的情况不适用[155]

财务数据 - 截至2023年12月31日，期末未分配利润2.4004758525亿元[8] - 截至2023年12月31日，总股本3.51686984亿股，拟派现金红利1758.43492万元（含税）[8] - 2023年度现金分红占净利润比例75.89%[9] 分红安排 - 2024年中期分红前提为当期可分配利润为正，金额上限不超净利润[9] - 2024年中期分红在半年度或三季度报告披露期增加一次[9] 会议相关 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决5票同意[3][6][7][9][12] - 监事会认为一季度报告合规、内容格式符合规定、信息真实[15] 薪酬方案 - 2023年度监事按担任职务领薪，不领监事薪酬[13] - 2024年监事薪酬方案同2023年[13]

审计相关 - 天健会计师事务所审计通达电气2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2023年独立董事出席股东大会4次、应参加董事会7次且亲自参加7次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事全部通讯出席[5] - 《办法》施行后召开1次独立董事专门会议[6] 审核事项 - 审核2024年度日常关联交易等多项事项并同意提交审议[8][9] - 审核多期报告财务信息，认为报告合规[8] - 对2022年度内控评价报告发表意见，无重大重要缺陷[9] 决策事项 - 同意多项薪酬、激励计划等方案并提交审议[10][11][12] - 同意2022年度不进行利润分配预案等[13] 其他情况 - 2022年底参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[12] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事丁问司于2024年1月8日任期届满离任[14]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计7600万元，实际发生1968.08万元[3] - 向关联人购料、服务预计800万元，实际3.55万元[3] - 向关联人销货、服务预计6800万元，实际1964.53万元[3] 关联交易详情 - 与广州思创购料预计800万元，实际0.41万元[3] - 与广州思创销货预计6300万元，实际776.75万元[3] - 向天津英捷利采购服务实际3.14万元[3] - 向江西凯马销售预计500万元，实际1187.78万元[3] 额度构成 - 与广州思创关联交易预计含公司500万、子公司慧行300万[4] - 与广州思创关联交易预计含公司4500万、子公司通巴达1500万、慧行300万[4] 额外交易 - 向江西凯马超出预计销售，可额外交易不超782万元（含税）[5]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三位董事组成，独立董事超半数[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 审计相关决策 - 提议续聘天健为2023年度财务和内控审计机构[4] 审核事项 - 审阅2022 - 2023年多期报告，认为合规且反映公司情况[4] - 审核2023、2024年度关联交易，认为公允合理[5] - 审议2024年度拟申请授信，认为利于经营[6] 未来计划 - 2024年加强与管理层交流，监督指导审计工作[8]

董事会评估 - 公司董事会对第四届3位独立董事独立性评估[1] - 未发现影响独立客观判断情形[1] - 认为符合相关独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[2][5]

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 2023年度现金分红占净利润比例为75.89%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，未分配利润240,047,585.25元[3] - 截至2023年12月31日，总股本351,686,984股，拟派现17,584,349.20元（含税）[3] 未来展望 - 2024年中期分红总额不超当期净利润[5] - 2024年半年度或三季度适当增加一次中期分红[5] - 中期分红安排不确定，由董事会定[9] 其他新策略 - 董事会提请授权决定中期利润分配及方案，期限至2024年年度股东大会[6] - 2023年度利润分配和2024年中期分红需提交2023年年度股东大会审议[9]

人员变动 - 原证券事务代表谢丽娜因工作调整不再担任该职务[1] - 2024年4月3日公司聘任文嘉仪为证券事务代表[1] 文嘉仪信息 - 文嘉仪1992年生，本科学历，已取得相关资格证明[2][5] - 有公司财务相关工作经历，现任证券事务代表等职[5] - 截至公告披露日持有公司股份20,000股[5]