广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 ...

公司治理 - 2024年1月8日独立董事当选第四届董事会独立董事[1] - 2024年独立董事出席股东大会2次，应参加董事会9次，全亲自参加[4] - 2024年独立董事组织召开2次提名委员会会议等[4] 运营情况 - 2024年编制、审议并披露四份定期报告[9] - 2024年公司经营生产有序，按法规规范操作[12] 内部管理 - 2024年公司建立并保持有效内部控制，无重大偏差[9] - 2024年公司开展关联交易符合利益且不影响独立性[8] 人事相关 - 2024年公司补选独立董事、聘任高管程序合规[10] - 公司有解聘财务负责人、高管等情形[11] 薪酬审计 - 2024年非独立董事及高管薪酬方案符合发展需求[10] - 2024年独立董事认为拟续聘会计师事务所具专业能力[9]

广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

公司治理 - 2024年1月8日召开第一次临时股东大会补选独立董事[1] - 2024年度独立董事出席股东大会2次，应参加董事会9次均亲自参加[4] - 2024年度独立董事组织或参加各类委员会会议及沟通协调会议[4][5] 报告与合规 - 2024年度编制、审议并披露四份定期报告[9] - 2024年度公司关联交易符合利益，定期报告反映真实，内控有效[9] - 2024年度拟续聘会计师事务所，人员聘任程序合规[10] 经营情况 - 2024年度公司经营生产有序，按法规规范操作[12]

独立董事相关 - 独立董事自2018年1月9日任职，2024年1月8日离任[2] - 2024年4月26日书面汇报2023年度履职情况[6] - 任职期间担任独立董事的上市公司家数未超3家[3] 公司运营相关 - 2024年召开1次股东大会，审议多项事宜[5] - 2024年度公司经营生产有序进行[9] 信息披露相关 - 未披露财务会计报告等财务信息及内控评价报告[8] 制度方案相关 - 未制定董事、高级管理人员薪酬方案[8]

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2024 年度履职情况 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.849亿元，同比增长50.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1873.76万元，同比增长59.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1405.93万元，同比增长33.84%[3] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长66.67%[3] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期增加0.43个百分点[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.848亿元，同比增长50.8%（2025年1.848亿元 vs 2024年1.226亿元）[17] - 营业利润从2024年第一季度的0.121亿元增至2025年第一季度的0.193亿元，增幅59.6%[17] - 2025年第一季度净利润为18,558,684.43元，同比增长64.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为18,737,573.60元，同比增长59.2%[18] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长66.7%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的0.1067亿元增至2025年第一季度的0.1159亿元，增幅8.6%[17] - 销售费用从2024年第一季度的0.0988亿元增至2025年第一季度的0.1134亿元，增幅14.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3679.57万元，上年同期为-3033.26万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,795,688.43元，同比恶化21.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,302,710.25元，同比改善71.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88,485,844.85元，同比增长21.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为325,937,211.31元，同比下降4.3%[21] - 收到的税费返还为4,205,670.34元，同比增长7358.8%[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的3.691亿元下降至2025年3月末的3.260亿元，降幅11.7%[12] - 应收账款从2024年末的3.588亿元增至2025年3月末的3.796亿元，增幅5.8%[12] - 存货从2024年末的1.744亿元微降至2025年3月末的1.722亿元，降幅1.3%[12] - 固定资产从2024年末的4.746亿元降至2025年3月末的4.665亿元，降幅1.7%[13] - 应付账款从2024年末的2.008亿元降至2025年3月末的1.831亿元，降幅8.8%[13] - 未分配利润从2024年末的2.668亿元增至2025年3月末的2.856亿元，增幅7.0%[14] - 公司总资产为18.35亿元，较上年度末减少0.84%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.06亿元，较上年度末增长1.20%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为86.83万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为321.14万元[4] - 营业外收入为39,650.69元，同比增长255.5%[18] - 营业外支出为5,774.23元，同比下降91.8%[18] 公司治理 - 公司实际控制人邢映彪、陈丽娜为夫妻关系，合计持股比例达62.49%[8][9]

股价表现 - 2025年2月6 - 10日公司股票连续三日涨停，累计涨幅30.02%，同期行业涨幅约7.03%，沪指涨幅约2.84%[2][4] - 2025年2月10日公司股票换手率为20.07%，是此前5日均值8.90倍[2][4] 估值指标 - 2025年2月10日公司静态市盈率186.68，滚动市盈率116.06，行业分别为43.68和40.63[4] 股权结构 - 截至2025年2月10日公司总股本35167.1984万股，控股股东等持股21977.16万股，占比62.49%[3][5] 销售业绩 - 2024年前三季度公司向比亚迪销售额约1451.86万元，占比主营收入约3.73%[6]