证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-048 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月十六日 公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 7 | 浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月16日14点30分 网络投票起止时间：自2023年11月16日至2023年11月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-047 浙江三美化工股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 注：实际金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入、现金管理收益。 本次变更募投项目不构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，以同意 9 票、反 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发 行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 193,716.59 万元，扣除主承销 商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）保荐及承销费用人民币 原项目名称：三美股份环保整体提升项目 拟投入项目名称及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江三美化工股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集 资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定的要求。 （二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

浙江三美化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董 事，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 独立董事签字: 公司本次变更部分募投项目，是根据产品生产情况、环保设施运行情况及项 目建设情况等因素综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用 效益出发作出的决定。同时，本次变更募投项目事项履行了必要的审议、核查程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目变更事 项，并提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八 次会议审议事项的独立意见》之签字页) 张陶勇 夏祖兴 徐何生 2023年 10月27日 (本页无正文,为《浙江三美化工股份有限公 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-044 浙江三美化工股份有限公司 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 | 主要产品 | 产量(吨) | 外销量(吨) | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 氟制冷剂 | 119,523.00 | 97,424.75 | 201,633.94 | | 氟发泡剂 | 12,638.51 | 6,189.31 | 13,631.42 | | 氟化氢 | 97,896.46 | 55,569.45 | 40,508.73 | | 合计 | 230,057.97 | 159,183.51 | 255,774.09 | 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023年前三 | 2022年前三 | 2023年前三 | 2023年第三 | 2023年第三 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度均价 | 季度均价 | ...

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-045 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-046 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

一、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-043 浙江三美化工股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日收到 公司实际控制人、董事长胡淇翔先生《关于提议浙江三美化工股份有限公司回购 公司股份的函》。提议主要内容如下： 6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 7、回购资金来源：公司自有资金。 三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况 提议人胡淇翔先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-042 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长兼总经理：胡淇翔先生 董事会秘书：林卫先生 财务总监：潘彩玲女士 独立董事：张陶勇先生 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...