一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、回购期限、起止日期 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任方家祥先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 方家祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司控股 股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股票。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-007 浙江三 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-009 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024年1月18日14点30分 网络投票起止时间：自2024年1月18日至2024年1月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二四年一月十八日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 8 | 浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会 二、会议 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作 ...

投资金额：投资额度不超过人民币 18 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额不超过 18 亿元人民币），滚动使用。 授权期限：董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-004 浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融 机构发行的安全性高、风险较低、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好 的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响， 投资的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 20 ...

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司 经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施或部分实施的 风险。 2、发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次 回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，如因员工持股计划及 /或股权激励方案未能经董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划 及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限未能或未能全部 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-003 浙江三美化工股份有限公司 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司全体 董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个 月内均不存 ...

浙江三美化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选择标准和程序，促进经营层高效管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名 ...