担保决策 - 公司对外担保决策机构为股东大会和董事会[4] - 控股子公司对外担保视同公司行为，需先经公司董事会或股东大会决议[6] 审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[10] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审批[10] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后的担保需股东大会审批[10] - 12个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审批[10] 董事会审批 - 应由董事会审批的对外担保，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[11] 信息披露 - 公司董事会秘书是担保信息披露责任人[20] - 披露内容含担保总额及占最近一期经审计净资产比例等[20] - 被担保人债务到期15个工作日未还款，公司应及时披露[20] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形，公司应及时披露[20] 保密与责任 - 担保信息未公开前，应控制知情者范围，知悉者有保密义务[21] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带赔偿责任[23] - 相关审核部门及人员违规操作致公司损失，应追究责任[23] 制度生效与解释 - 本制度由董事会制定报股东大会批准后生效，修改亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

业绩数据 - 2023年度净利润194,806,955.17元[3] - 2023年末未分配利润485,695,193.39元[3] - 报告期销售收入822,507,300.20亿元，同比增6.71%[6] - 归母净利润同比升5.24%[7] 利润分配 - 拟每股派现0.40元，共派40,266,666.80元[3] - 现金分红比例20.67%[3] - 分配方案待股东大会通过[12] 未来规划 - 留存利润用于加大研发、拓展技术应用[7]

财务数据 - 2023年度营业收入为82,250.73万元[9] - 2023年末商誉净值为3,376.95万元[11] - 2023年末流动资产较2022年末增长24.99%，流动负债增长0.62%，非流动资产增长4.30%，非流动负债下降54.99%[26] - 2023年度营业总收入较2022年度增长6.71%，营业总成本增长7.52%，营业利润增长5.67%，利润总额增长5.71%，净利润增长3.18%[29] - 2023年基本每股收益较2022年增长5.31%[29] - 2023年经营活动现金流量净额为 -72,668,782.45元，2022年为64,220,444.75元[31] - 2023年所有者权益合计较年初增加190,738,797.58元[32] - 2023年流动资产同比增长约28.27%，流动负债增长约0.59%，非流动资产下降约16.15%，非流动负债下降约52.85%，所有者权益增长约34.59%[35] - 2023年货币资金同比下降约68.29%，应收账款增长约94.09%，长期股权投资下降约57.49%，资本公积增长约2.57%，未分配利润增长约60.33%[35] - 2023年度营业收入同比增长约5.85%，营业成本增长约3.44%，净利润下降约9%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约11.48%，经营活动现金流出小计增长约34.56%，经营活动产生的现金流量净额下降约252.91%[40] - 2023年投资活动现金流入小计同比下降约83.26%，投资活动产生的现金流量净额下降约57.22%[40] - 2023年筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2022年无相关数据[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比下降约571.49%[40] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认和商誉减值列为关键审计事项，并实施多项程序[9][12] 股权结构 - 公司注册资本为7550万元[45] - 张永刚持股28178221股，出资比例为37.3221%[45] - 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股20250004股，出资比例为26.8212%[45] - 无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）持股8707517股，出资比例为11.5331%[45] - 赵先锋持股4903846股，出资比例为6.4952%[45] - 潜叙持股4687465股，出资比例为6.2086%[45] 会计政策 - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益项目下以“减：库存股”列示[68] - 购买子公司少数股东股权、多次交易分步实现企业合并、处置对子公司长期股权投资等情况的会计处理规定[71][73][74][75][76][77][81] - 现金及现金等价物的定义，外币交易初始确认汇率，金融资产和金融负债的分类、计量及相关处理[82][83][89][90][91][92][93][94][95][96][98] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备，金融工具分三阶段计量预期信用损失[100][102] - 应收票据、应收账款等按整个存续期计量损失准备，应收款项按是否减值分单项和组合测试[104][105] - 债权投资和其他债权投资按交易对手和风险敞口类型计算预期信用损失[110] - 判定金融工具信用风险显著增加和已发生信用减值的条件，每个资产负债表日重新计量预期信用损失[112][115][116][118] - 金融资产转移的终止确认条件及相关处理，金融资产和金融负债的列示规定[125][126][127][128][129] - 公司以主要市场或最有利市场价格计量金融资产或负债公允价值，采用估值技术确定无活跃市场金融工具公允价值[131] - 公司存货包括原材料等，发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[135][136][137] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回存货跌价准备[139][140] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[141][142] - 公司对被投资单位具有重大影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定和核算方法[152][154][155][157] - 固定资产的确认、后续支出处理、折旧年限和残值率[165][166][167] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[172] - 软件、专利权、商标权的预计使用寿命，长期待摊费用中装修费按预计受益期限摊销[177][188] - 公司股份支付包括以现金结算和以权益结算的股份支付，相关的公允价值计量、成本费用处理等规定[191][192][193][195][196][197][198] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[200]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月15日对盛景微电子2023年财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 海先积集成电路年初往来资金3784.33万元，2023年累计发生额（不含利息）184.60万元和990.83万元，年末959.76万元[12] - 芯科技（无锡）年末往来资金300.00万元[12] - 其他关联资金往来年初合计5784.33万元，2023年累计发生额（不含利息）184.60万元和4290.83万元，年末259.7万元[12] - 上海先积集成电路期初其他应收款3784.33万元，累计发生额3990.83万元，利息184.60万元，期末7959.76万元[22] - 维纳芯科技（无锡）累计发生额300.00万元，期末其他应收款300.00万元[22] - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初3784.33万元，累计发生额4290.83万元，利息184.60万元，期末8259.76万元[22]

业绩相关 - 2023年公司不存在募集资金使用情况[4] - 报告期内除向关键管理人员支付薪酬外，未发生关联交易情形[5] 会议情况 - 2023年监事会共召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强对重大投资等事项监督[6]

议案审议 - 审议通过2023年度监事会、总经理、财务决算报告等多项议案[3][4][6] - 审议通过2023年年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过监事会换届选举议案[6] 分红与理财 - 2023年年度拟每股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 同意公司用不超1亿元闲置自有资金委托理财12个月[5] 授信与关联交易 - 审议通过2024年度申请银行授信额度议案[5] - 审议通过确认2023年度关联交易情况议案[6]

财务数据 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税),合计拟派发现金红利40,266,666.80元(含税)[6] - 公司总股本为100,666,667股,如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况[6] - 2023年公司实现营业收入82,250.73万元,较上年同期增长6.71%[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19,480.70万元和17,975.80万元,较上年同期分别增加了969.13万元和717.38万元,分别增长5.24%和4.16%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-72,668,782.45元,主要系下游行业资金流动性紧缺,导致公司应收账款回笼周期拉长,客户以票据结算货款的占比提高,销售收入增加,对应成本、费用支出增加[35] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为725,209,966.46元,较上年同期末增长37.61%[35] - 2023年公司基本每股收益为2.58元,较上年同期增长5.31%[35] - 2023年公司加权平均净资产收益率为31.03%,较上年同期减少11.58个百分点[35] - 2023年公司收到政府补助1,834.26万元,较上年同期增加4,613.57万元[38][39] - 2023年公司委托他人投资或管理资产的收益为175.94万元,较上年同期增加655.77万元[40] - 2023年公司交易性金融资产公允价值变动收益为76.00万元[48] - 2023年公司应收款项融资余额为26,997,007.41元,较上年同期末增加6,650,989.94元[48] - 2023年电子雷管产量为6.7亿发[50] - 公司2023年实现净利润18,696.87万元,归属于上市公司股东的净利润19,480.70万元,较上年同期增长5.24%[50] - 公司2023年研发费用为7,762.36万元,占营业收入的9.44%[51] - 公司2023年实现主营业务收入81,082.46万元,较上年同期增长5.68%[93] - 公司2023年主营业务毛利率为44.17%,较2022年增加2.05个百分点[93] - 公司本期研发投入77,623,606.85元,占营业收入的9.44%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为XX元,投资活动产生的现金流量净额为-XX元,筹资活动产生的现金流量净额为-XX元[142] - 公司资产负债状况良好,资产总额为XX元,负债总额为XX元,资产负债率为XX%[145] 产品与技术 - 公司已完成高性价比电子控制模块产品系列的研发及产业化,优化了整体设计和成本控制,产品价格具备较强竞争力[5] - 公司正在开发与国际接轨的电子控制模块产品,有助于拓展海外业务[6] - 公司研发了适用于大型露天爆破和拆除爆破的远距离无线控制起爆系统,实现了远程无线控制起爆和大网络中可靠快速通讯[7] - 公司开发了用于雪崩干预的快速无线起爆系统,可在极寒环境下稳定可靠运行,并具备无人机搭载功能[8] - 公司研发了应用于新能源汽车的智能安全系统,可在事故发生时快速切断电源供电回路[9] - 公司通过加速老化理论与元器件失效机理分析,提高了产品的安全和可靠度[10] - 公司开发了通用的雷管生产管理软件,帮助客户提高生产效率和质量管控[11] - 公司针对不同客户需求,开发了适配不同药剂的电子控制模块产品,提高了雷管生产测试设备的准确性和效率[12] - 公司研发了新一代数码电子雷管检测设备,提升了检测性能和客户使用体验[13] - 公司持续扩大精密信号调理芯片系列,开发了一系列高性能放大器芯片产品,提升了产品性能和竞争力[14] - 公司持续加大研发投入,完成了精密电源芯片、精密数据转换器及专用芯片等项目的部分子项目[15,16,17] - 公司新产品和新技术的研发有助于提升产品性能,丰富产品种类,提高公司产品竞争力[15,16,17] - 公司通过新产品和新技术的研发,简化了客户系统设计[133,136] - 电子雷管占当年国内工业雷管产销量的比例已提升至90%以上[173] - 2023年电子雷管产销量达到6.7亿只[173] - 公司在电子控制模块细分领域市占率位居前列[173] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已签名并盖章,保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为其出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请光大证券股份有限公司担任其持续督导的保荐机构,持续督导期间为2024年1月24日至2026年12月31日[28][29] - 公司自整体变更设立以来,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[193][194][196][197][198] - 公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施,具有与生产经营有关的商标、专利、专有技术及技术服务体系、管理体系和市场营销体系,核心技术和产品具有自主知识产权[193] -

报告与说明会安排 - 公司2024年4月16日发布2023年度报告[3] - 2024年4月23日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券报·中国证券网路演中心召开[4][6] - 投资者2024年4月22日15:00前可发问题至ir@holyview.com [6] - 参加人员有董事长等[7] - 投资者2024年4月23日可登录指定网址参与[8] - 联系人及电话、邮箱[9] - 说明会召开后可通过指定网址查看[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[10]

选举制度 - 股东大会选举2名以上董事或监事时原则上实行累积投票制度，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[3] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相同选举票数，可集中或分散投票[10] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以选举董事或监事人数[12] 候选人推荐 - 董事会、3%以上股东可推荐非独立董事候选人[7] - 董事会等、1%以上股东可推荐独立董事候选人[7] - 监事会、3%以上股东可推荐股东代表出任的监事候选人[7] 提案与通知 - 3%以上股份股东提临时提案，最迟股东大会召开10日前提出并提交资料[8] - 股东大会通知披露董事、监事候选人资料，需说明关联关系[9] 当选规则 - 董事、监事候选人得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一且位次在前当选[16] - 当选人数少于应选人数，会后两月内再开会选举缺额[16] 细则相关 - 实施细则含本数、不含本数规定[18] - 制度经董事会审议通过，上市之日起施行[20] - 实施细则由董事会负责解释和修订[21] - 修订由董事会提草案，股东大会审议批准[21] - 实施细则经股东大会审议通过生效实施[22]

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-018 无锡盛景微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东 大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及 相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监 高任险。具体详情如下： 4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权 公司管理层及其授权人士办理购买董 ...