利润分配调整公告 - 公司调整2024年年度利润分配方案，每股现金红利由0.10元调整为0.1001元（含税）[1] - 调整原因是公司通过集中竞价方式回购99,300股股份，导致实际参与分配的股份数量减少[1] - 公司采用分配总额不变原则进行调整，调整后利润分配总额为10,066,793.44元（含税）[3] 调整前分配方案 - 原方案为每股派发现金红利0.10元（含税），基于总股本100,666,667股计算[1] - 原定派发现金红利总额为10,066,666.70元[1] - 方案已通过2025年4月27日董事会会议和2025年6月9日股东大会审议[1] 调整计算方法 - 调整后每股现金红利=原定总额10,066,666.70元÷（总股本100,666,667-回购股数99,300）≈0.1001元[2] - 实际利润分配总额=0.1001元×（100,666,667-99,300）≈10,066,793.44元[2] - 差异由每股现金红利尾数四舍五入调整导致[2] 实施安排 - 公司将在后续公告中明确权益分派股权登记日的具体日期[3] - 回购专用账户中的股份不参与本次利润分配[2] - 具体实施情况以权益分派实施结果为准[3]

业绩总结 - 2024年度每股现金分红由0.10元（含税）调为0.1001元（含税）[2] - 原拟以100,666,667股为基数派现10,066,666.70元（含税），占净利润43.94%[3] - 调整后实际利润分配约10,066,793.44元（含税）[4] 其他新策略 - 因回购99,300股致参与分配股份数变动，调整分红[2][4] - 将在权益分派公告明确股权登记日[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月15日[3] - 实施期限为2025年5月15日至2026年5月14日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数97400股，占总股本0.10%[3] - 累计已回购金额3387343元[3] - 实际回购价格34.36元/股至35.00元/股[3] - 2025年6月首次实施回购[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入50,419.72万元，同比下降38.70%[17] - 2024年度公司营业利润1,966.39万元，同比下降90.93%[17] - 2024年电子控制模块销量同比下降18.37%[18] - 2024年电子控制模块平均销售价格同比下降26.85%[18] - 2024年销售费用同比增长33.53%[18] - 2024年研发费用同比增长15.24%[18] - 子公司上海先积集成电路2024年营收同比增长12.59%[18] - 子公司上海先积集成电路2024年亏损额同比增长46.09%[18] 项目进展 - 2025年3月28日公司审议通过募投项目延期议案[8] - “延期模块研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”预定可使用时间延至2027年3月[8] 合规情况 - 本持续督导期内公司治理和内控有效执行[4][20] - 本持续督导期内公司信息披露制度符合规定[5] - 本持续督导期内公司资产完整、无关联方违规占资[6] - 本持续督导期内公司募集资金专户存放使用与披露一致[9] - 本持续督导期内公司关联交易无重大违法违规[10] - 公司在重大方面符合相关法律法规要求[21] 其他 - 现场检查时间为2025年6月9日 - 13日[1] - 公司在现场检查中积极配合保荐机构[19]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2025年6月18日首次回购32000股[5] - 累计已回购股数32000股，占总股本0.03%[2][5] - 累计已回购金额1103400元[2] - 实际回购价格34.36元/股至34.55元/股[2]

盛景微股份回购公告 - 公司于2025年6月18日通过集中竞价方式首次回购股份32000股 [1] - 回购股份占公司总股本的0.03% [1] - 回购价格区间为34.36元/股至34.55元/股 [1] - 已支付总金额110.34万元(不含交易费用) [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案要求 [1]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月17日在指定媒体发布公告通知，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月9日在无锡盛景微电子总部召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间与公告一致 [2][3] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共205名，代表有表决权股份446,954,346股，占公司总股本46.6433%，其中现场参会股东4名代表46,477,049股（46.1692%），网络投票股东201名代表477,297股（0.4741%） [4][5] - 中小投资者股东（非实控人、持股5%以上股东及董监高）共201名，代表477,297股（0.4741%） [5] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，同意率均超99%，其中《2024年度利润分配方案》获中小股东81.5844%支持，反对票占比16.6556% [6][7] - 关联交易议案中非关联股东表决通过率99.4940%，中小股东支持率80.0968% [8] - 银行授信额度议案以99.8042%同意率通过，反对票仅占0.1544% [8] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，决议合法有效 [9]

资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集及超募资金现金管理，期限12个月[1] - 部分闲置募集资金现金管理到期赎回，产品为结构性存款[2][3] 理财数据 - 结构性存款理财金额8000万元，赎回本金8000万元[3] - 结构性存款理财收益48万元[3]

资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置及超募资金现金管理[1] - 现金管理期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[1] 理财情况 - 结构性存款理财金额8000万元[3] - 结构性存款赎回本金8000万元[3] - 结构性存款理财收益48万元[3]

股东大会时间 - 公司于2025年5月17日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开日20日[5] - 股东大会于2025年6月9日13:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人205名，代表有表决权股份446,954,346股，占公司股份总数46.6433%[7] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表有表决权股份46,477,049股，约占公司股份总数46.1692%[8] - 通过网络投票股东201名，代表有表决权股份477,297股，占公司股份总数0.4741%[9] - 出席会议中小投资者股东201名，代表有表决权股份477,297股，约占公司股份总数0.4741%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票46,866,649股，占比99.8132%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票46,868,349股，占比99.8168%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票46,859,549股，占比99.7981%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者股东同意票389,400股，占比81.5844%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意46,854,549股，占比99.7874%，反对77,297股，占比0.1646%，弃权22,500股，占比0.0480%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意46,856,049股，占比99.7906%，反对76,997股，占比0.1639%，弃权21,300股，占比0.0455%[22] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》参会非关联股东有效表决权股份总数18,776,125股，同意18,681,128股，占比99.4940%，反对73,997股，占比0.3941%，弃权21,000股，占比0.1119%[23] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》中小投资者股东同意382,300股，占比80.0968%，反对73,997股，占比15.5033%，弃权21,000股，占比4.3999%[23][24] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意46,856,149股，占比99.7908%，反对79,797股，占比0.1699%，弃权18,400股，占比0.0393%[25] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意46,862,446股，占比99.8042%，反对72,500股，占比0.1544%，弃权19,400股，占比0.0414%[26] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，通过的决议合法有效[27]