江阴华新精密科技股份有限公司 股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司首次公开发 行的股份的股东所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江阴华新精密科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司股东、董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所其他相关规定，不得在投资者 关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 投资者关系管理的基本原则： 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别 是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，特制定本制度以供有关各 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司内部审计监督，明确内部 审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追 究等，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于江阴华新精密科技股份有限公司及其子公司、分公 司，子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的公司，具 体是指公司持有其 50%以上的股权,或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数 以上成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。（以下统称"公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过，公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度所称内部控制 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江阴华新精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条本制度适用如下人员和机构： (一)公司董事会和董事； (二)公司高级管理人员； (三)公司董事会秘书和证券部； (四)公司各部门以及各分子公司及其负责人； (五)公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； 第一章 总则 第一条为规范江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江阴华新精 密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《江阴华新精密科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理和使用，公司存在两次以上融资的，应当分别设置独立的募集资 金专户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。实际募集资金净 额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专 户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及上海证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第 ...

第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准同意，本制度规定 的内幕信息知情人（单位、个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信 息及信息披露的内容。 江阴华新精密科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总 则 第一条 为规范江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《江阴华新精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江阴华新精密科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定、 修改董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第一条 为进一步完善江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江 阴华 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开了第四届第九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于精密冲压铁芯，该业务占比达87.94% [1] - 其他业务收入占比为9.7% [1] - 精密冲压模具业务收入占比为2.37% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]