中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价 格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐 及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 ...

辰欣药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审 阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相 关议案进行了审查并发表以下独立意见： 一、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理 办法》等有关规定。是公司基于募投项目的实际情况而做出的决定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：孙新生、张宏、蔡弘 辰欣药业股份 ...

关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月19日、2023 年10月17日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、2023年第二次临时股东大 会，会议分别审议通过了《关于公司注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册 资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户剩余478,871股股份并减少注册 资本，由董事会授权管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关手续。本次 注销完成后，公司总股本将由453,254,000股减少至452,775,129股，公司注册资 本将由453,254,000元减少至452,775,129元。 具体内容详见公司分别于2023年9月20日、2023年10月18日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于注销公司回购专 用证券账户剩余股份 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-062 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限 公司济宁城区支行 理财金额：20,000.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品27,100.00万元（含 本次委托理财金额20,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理 财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS231986】结构性存款、中国工商银行挂 钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第374期D款 委托理财期限：94天、92天 履行的审议程序：公司于2023年8 ...

北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（济南）律师事务所 济南市历下区经十路 11111 号济南华润中心 39 层 邮编：250014 北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 【2023】盈济南非诉字第 JN 号 致：辰欣药业股份有限公司 北京市盈科 (济南) 律师事务所（以下简称"本所") 接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司") 的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 及《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股 东大会规则》") 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对公 司本次股东 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-061 辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,109,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 限公司一园区 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月 辰欣药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 东总人数的过半数同意通过）。 二、宣读会议议案 1、审议《关于公司注销回购 ...

一、2023 年 1 至 9 月主要经营数据 2023 年 1 至 9 月，经初步测算，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司股东的净利润为 3.70 亿元，与上年同期相比，同比增幅约 26.71%。 二、说明事项 1、上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财 务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-060 辰欣药业股份有限公司 2023 年 1 至 9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司披露的信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2023 年半年 度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开 情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息 披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-050）。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-052 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、路易狗剩：请问天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)是否是员工持股 公司？ 回复：尊敬的投资者您好，天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)的前身 ...