福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2024年年度审计中的履职情 况进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-057 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于计提减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备和核 销资产的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司 2024 年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况 （一）应收款项 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期 信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备 并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险， 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分 为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 2024 年度公司计提应收款项减值准备 105,341,490.87 元，其 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容 诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计 委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，后该议案 于2024年6月6日经公司2023年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发 表了同意的意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及 20 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了 对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。2024 年，公司积极采取解 决措施消除相关事项影响，截至目前，公司与持续经营能力涉及强调事项的影响 已消除，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影 响已消除的专项说明》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有 关规定，监事会拟出具如下意见： 公司监事会认为：《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已 消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会所作 的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及 全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 对《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除 的专项说明 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-055 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、短信或即时通讯工具 等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-054 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-056 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、2024 年度不进行利润分配的原因 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 579,345,018.87 元，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-1,202,508,098.93 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 未分配利润为-2,438,933,456.60 元，公司未分配利润为-5,044,528,944.92 元；由 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-060 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警 示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风 险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示 及其他风险警示。 上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况， 决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤 销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 因公司2023年年度经审 ...

中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0351 号 福建傲农生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建傲农生物科技集团 股份有限公司（以下简称傲农生物公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 28 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0326 号 福建傲农生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建傲农生物科技集团 股份有限公司（以下简称傲农生物公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审 字[2025]361Z0292 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，傲农生物公司管理层编制了后附 ...