东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的 ...

第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审 计准则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-047 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ）通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活动情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-045 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,686,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-046 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 议案一 2 | | 关于《修订<独立董事制度>》的议案 2 | | 议案二 12 | | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 12 | | 议案三 23 | | 关于《修订<关联交易制度>》的议案 23 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第三次临时股东大会正式开始 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 席惠明 | | | 2、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为258,679,027.53元，同比下降1.71%[5] - 年初至报告期末营业收入为641,791,642.07元，同比下降47.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,497,362.88元，同比增长27.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为36,660,821.60元，同比下降80.81%[5] - 2023年前三季度营业总收入为641,791,642.07元，同比下降47.8%[22] - 2023年前三季度净利润为35,872,686.68元，同比下降81.1%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为36,660,821.60元，同比下降80.8%[24] - 2023年前三季度营业收入为6.4179亿元人民币，同比下降47.8%[31] - 2023年前三季度净利润为3995.21万元人民币，同比下降79.3%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-111,148,511.73元，同比增长77.56%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-111,148,511.73元，同比下降77.5%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7602.51万元人民币，较去年同期的-4.7704亿元人民币有所改善[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,802.11元，同比下降87.37%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,122,805.01元，同比下降80.88%[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3208.67万元人民币，同比下降78.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为292,994,452.39元，同比下降40.78%[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4455.63万元人民币，较去年同期的-3.2513亿元人民币有所改善[35] 每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元，同比下降81.40%[6] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.08元，同比下降80.95%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降80.39个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降81.4%[25] 资产与负债 - 公司总资产为9,230,407,223.26元，同比下降0.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,661,475,175.44元，同比增长0.94%[6] - 公司流动资产合计为7,693,909,641.36元，较2022年底略有下降[18] - 公司非流动资产合计为1,536,497,581.90元，较2022年底有所减少[19] - 公司流动负债合计为5,353,571,830.31元，较2022年底有所下降[19] - 公司短期借款为585,860,000.00元，较2022年底略有减少[19] - 公司应付账款为3,992,724,726.08元，较2022年底有所下降[19] - 公司长期借款为134,800,000.00元，较2022年底有所增加[19] - 2023年前三季度负债合计为5,492,233,047.34元，同比下降0.6%[20] - 2023年前三季度所有者权益合计为3,738,174,175.92元，同比上升0.8%[20] - 货币资金为475,048,782.23元，同比下降15.33%[29] - 应收账款为1,442,841,602.35元，同比下降13.79%[29] - 合同资产为5,669,216,702.13元，同比增长7.42%[29] - 短期借款为525,860,000.00元，同比下降2.74%[30] - 应付账款为4,129,328,930.20元，同比下降2.96%[30] - 未分配利润为2,003,550,498.65元，同比增长1.80%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,776人[15] - 席惠明持有公司34.04%的股份，为最大股东[15] - 浦建芬持有公司8.54%的股份，为第二大股东[15] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为579,551,778.54元，同比下降42.1%[22] - 2023年前三季度研发费用为22,528,007.17元，同比下降59.2%[23] - 2023年前三季度管理费用为62,211,636.84元，同比上升11.7%[23] - 2023年前三季度研发费用为2252.80万元人民币，同比下降59.2%[31] - 2023年前三季度利息费用为2064.88万元人民币，同比增长7.2%[31] - 2023年前三季度资产减值损失为-1909.47万元人民币，较去年同期的-59.36万元人民币大幅增加[31] 其他财务指标 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.3766亿元人民币，同比下降46.7%[35] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4.6986亿元人民币，同比增长13.2%[35]

2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 1 月至今，公司及子公司未有新签订项目。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-043 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 公司未发生影响业绩的重大事项，公司主 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《东珠生态 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...