内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息管理日常实施等工作[2][12] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案[12] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[13] - 公司做好知情人登记和各方档案汇总[14] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存十年，披露后五日内报送交易所[15] - 事项变化及时补充报送相关档案及备忘录[15] 信息处理流程 - 知情人告知董事会秘书，其控制信息传递和范围[16] - 董事会秘书组织填写登记表并核实内容[16] - 核实无误后向交易所和监管局报备[16] 违规处理 - 自查违规二日内报送情况及处理结果[19] - 违规造成影响或损失，公司处分并报监管部门备案[22] - 违规构成犯罪，公司移交司法机关处理[22] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修订亦同[24]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%通知保荐或顾问[6] 募投项目论证 - 超期限且投入未达50%、搁置超1年、环境重大变化需重新论证[10] 协议签订与管理 - 到账1个月内签三方监管协议[6] - 银行3次不配合可终止协议并注销专户[7] - 提前终止2周内签新协议并2日内向交所备案公告[8] 资金存放与使用 - 存放经董事会批准专户，不得存非募集资金或他用[6] - 多次融资分别设专户，超募资金专户管理[6] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%年报披露免审议[15] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露免审议[16] - 全部完成后节余占净额10%以上经股东会审议[16] 资金检查与报告 - 内审部门至少半年检查一次[24] - 董事会半年核查进展出专项报告，年度审计聘事务所出鉴证报告[24] 独立董事权限 - 半数同意可聘事务所出鉴证报告，公司配合承担费用[25] 公告与审议 - 董事会收到鉴证报告2日内向交所报告公告[25] - 使用闲置资金现金管理董事会会议后2日公告[13] - 募投项目变更经董事会、股东会审议及保荐机构发表意见[18] 资金补充 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 资金置换 - 自筹资金预先投入，募集资金到位6个月内置换[12]

第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第一章总则 第一条为规范宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《宣城市华菱 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事离职等情形。 第四条董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生下一届董事会之日自动离职。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董 事的辞任导致公司董事会成员或专门委员会成员低于法定最低人数，董 ...

担保申报 - 子公司对外担保提前5个工作日书面申报[3] - 被担保人申请担保提前2个工作日提交申请及附件[10] 担保审批 - 公司提供担保需董事及出席董事会特定比例审议通过[5] - 股东会审议对外担保需出席股东所持表决权特定比例通过[7] - 多种超比例及为高负债率对象担保需股东会审批[7] 其他事项 - 资金部按季度填报对外担保情况表[14] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效[19] - 公司为宣城市华菱精工科技股份有限公司[20]

担保情况 - 拟为控股子公司江苏三斯提供不超2000万元担保[2][4] - 新增担保额度占最近一期净资产比例4.44%[7] - 截至公告日对外担保总额3.48亿元，占比64.68%[3][14] 子公司情况 - 持有江苏三斯55%股份，资产负债率62.03%[7] - 2024年净利润 - 2694.53万元，2025年1 - 6月净利润50.93万元[9] 其他 - 新增担保议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[5][6]

公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，2025年第三次临时股东大会审议通过前，第四届监事会继续履职[1] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，修订《独立董事制度》等多项制度[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交2025年第三次临时股东大会审议，涉及“股东大会”调整为“股东会”等[3] - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月17日在上海证券交易所网站披露[3] 股份与股东权益 - 公司股份总数为13334万股，每股面值1元，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 董事与高管规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[8] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[36][37] 会议与决策程序 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面会议通知提交全体董事、监事和董事会秘书[46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[46] 独立董事要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[48] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 现金利润分配方案和股票股利分配方案均需经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过[64] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[69]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-034 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-029 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 13 日（星期一）-2025 年 10 月 17 日（星期 五 ） 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次 活动或在 10 月 17 日（星期五）16:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱： ...

公司控制权变更终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 导致上饶巨准收购控制权事项终止 控股股东仍为黄业华 实际控制人仍为黄业华、马息萍、黄超 [1] - 原定发行方案拟募集资金不超过4.532亿元 发行数量不超过4000万股 发行价格11.33元/股 全部由上饶巨准认购 [1] - 若发行完成 上饶巨准将持股25.04% 成为控股股东 实际控制人变更为郑剑波 [2] 财务表现 - 2024年营业收入11.21亿元 较2023年15.53亿元下降27.80% [4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-1.58亿元 较2023年-1.04亿元亏损扩大 [4] - 2022年至2024年连续三年亏损 净利润分别为-0.09亿元、-1.04亿元、-1.57亿元 2025年上半年亏损0.46亿元 [3] 市场反应与历史背景 - 2024年12月筹划控制权变更期间 股票停牌后复牌连续两个交易日涨停 涨幅分别为10.01%和10.03% [2] - 2024年12月16日股价达到20.76元 创2019年以来新高 [2] - 终止发行原因包括资本市场环境变化及公司发展规划考量 [3] 经营活动现金流 - 2024年经营活动现金流量净额1.11亿元 较2023年1.40亿元下降20.37% [4] - 2022年经营活动现金流量净额为3.30亿元 [4]

地缘政治冲突事件 - 巴基斯坦总理谢里夫在联合国大会宣称巴基斯坦于5月遭遇印度无端侵略并采取果断军事回应[1] - 巴基斯坦军方击退印度进攻并摧毁七架印度战机[2] - 冲突起因于4月22日印控克什米尔枪击事件造成26人死亡 印度指控巴基斯坦负责但遭否认[4] - 印巴双方爆发为期四天的军事冲突 涉及导弹无人机和战斗机等装备[5] 企业控制权变动 - 代码603356的企业突发控制权变更终止事件[6]