证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-038 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币189,320,571.68元，2024年 前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,965,951.40 元，以上数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 116,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,800,000 元 （含税），占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 约为 75.09%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-035 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 《暂行规定》）的有关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事朱南文先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱南文先生，基本信 息如下： 朱南文先生，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环 境工程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2017 年 10月至今在上海西恩科技股份有限公司任独立董事；2009年 10月至今在中国环 保科技控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在公司任独立董事。未因证 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-037 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财， 不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提 高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体监事。会议由公司监事 会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 独立董事委员应占过半数，主任委员由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未提交报告，建议董事会撤换[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[5] 会议规则 - 召开需提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 后续流程 - 会议记录由董事会秘书保存[11] - 会议决议需报公司董事会审议通过[12]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-041 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条规定， 公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （三）公司控股或者实际控制的 ...

公司治理 - 制定规则完善公司法人治理结构[2] 控股股东和实际控制人责任 - 维护公司资产、人员、财务、机构、业务、担保决策独立[6][7][9][10] - 不得占用公司资金、影响资产完整性、干预机构运作、强令违规担保[6][7][8][9][10] - 关联交易遵循平等自愿原则，确保交易公平性[10][18] - 保证披露信息真实准确完整及时公平，建立信息披露管理制度[13][19] - 所持5%以上股份质押等情况及时告知并配合披露[13] - 转让控制权前归还占用资金、解除违规担保[16] - 买卖股票遵守规定，不利用未公开信息牟利[15] - 配合保障其他股东提案权、表决权等权利[14] 信息披露 - 收到问询及时回复，特定情形及时告知并配合披露[13] - 收购等信息特定情形通知刊登提示性公告[20] - 对未公开重大信息保密，泄漏立即通知并督促公告[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[22] - 按国家规定执行，抵触时修改[22] - 经股东大会表决通过生效，修改亦同[22] - 制度落款时间为二〇二四年十二月[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月17日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法及核实激励对象名单，均全票通过[3][5] - 激励对象名单公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示情况[6] - 激励计划相关议案尚需提交股东大会审议[3][5]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考 核管理办法 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本激励计划。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 本办法所实施的考核目的是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效， 确定公司按照激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障公司激励计划 顺利实施。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规及规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的有关规 定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...