委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 独立董事委员应占过半数，主任委员由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未提交报告，建议董事会撤换[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[5] 会议规则 - 召开需提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 后续流程 - 会议记录由董事会秘书保存[11] - 会议决议需报公司董事会审议通过[12]