担保额度 - 2025年公司预计为子公司提供不超1亿元担保，天津安乃达不超3000万，江苏安乃达不超7000万[2][4] - 截至公告披露日，为天津和江苏安乃达担保余额合计7103.65万元[2] - 公司对控股子公司担保总额度占最近一期经审计归母净资产比例为7.37%[17] 子公司数据 - 2024 - 2025年3月天津安乃达营收、净利润有变化，资产负债率75.43%[9][11][6] - 2024 - 2025年3月江苏安乃达营收、净利润有变化，资产负债率47.50%[15][6] 事项进展 - 2025年4月28日董事会审议通过担保额度议案，尚需股东会审议[5][15] - 担保额度期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会，可循环使用[4] - 保荐人对担保额度预计事项无异议[19]

1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料品种 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景及目的 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减 少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对 生产经营的影响，拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 二、期货套期保值业务概述 （一）交易金额 公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1,000万元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，上述额度在有效期内可循 环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）。 （二）资金来源 自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 （三）交易方式 2、交易工具：期货 3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构 （四）交易期限及授权 上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在 期限内可循环滚动使用，并提请授权公司董事长或董 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2024年3月会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 2024年3月审计委员会同意聘任容诚为2024年度财务与内控审计机构并提交董事会[4] 审计工作进展 - 2024年12月31日审计委员会与注册会计师审前沟通，对审计计划与策略无异议[5] - 2025年3月31日审计委员会审议通过2024年年度报告审计基本情况议案[5] - 2025年4月25日审计委员会审阅审计总结，对2024年度审计工作无异议[5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[5]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603350 公司简称：安乃达 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第七次会议审议公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年度利润分配 方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税 ），此方案尚需提交股东会审议。 公司于2025年1月23日完成2024年前三季度权益派发 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.39%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.51%[7] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] 其他新策略 - 2024年建立健全覆盖各环节的控制制度[19] 内控情况 - 报告期整改多数财务和非财务报告内控一般缺陷[16][18] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价净资产定量标准[13][14][15]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材 料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本 的相对稳定，降低对生产经营的影响，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业 务。 交易品种及工具：交易品种仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料 品种；交易工具为期货。 交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人 民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，额度范 围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-027 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-018 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的 议案》 根据《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审 议；依据公司监事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司 拟订了 2025 年度监事的薪酬方案。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...