公司基本信息 - 公司为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司[169] - 2023年12月8日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2900万股，2024年7月3日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币11641.50万元[9] - 公司股份总数为11641.50万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）认购3060万股，占股份公司股份总额的43.7143%[15] - 宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）认购1000万股，占股份公司股份总额的14.2857%[15] - 卓达认购2940万股，占股份公司股份总额的42%[15] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销除外[23] 股东权益与责任 - 股东请求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担责[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则应赔偿[34] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[87] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[88][89] - 超过股东会授权范围事项应提交股东会审议[90] - 审计等专门委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[90] - 董事会制定董事会议事规则确保落实决议、提高效率、科学决策[91][92] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目需评审并报股东会批准[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[119] - 职工代表监事比例不低于监事总数的1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] - 监事会决议需经过半数监事通过[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[127] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[128] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[142][143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[143] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[149] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[152][154] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[153][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[156] - 公司章程由公司董事会负责解释[167] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则[167] - 公司章程自股东会审议通过之日起施行[168]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事出席全部应出席会议并履职[2] 合规运营 - 关联交易表决程序合法，定价公允[4] - 提名程序合法，被提名人具备资格[4] 审计与内控 - 聘任容诚会计师事务所符合规定[5] - 财务报告内部控制有效[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[8]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-026 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规 定，提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等法律、法规、 ...

业绩总结 - 上市公司子公司及其附属企业2024年初往来资金余额为259.82万元[11] - 上市公司子公司及其附属企业2024年度往来累计发生金额为24498.56万元[11] - 上市公司子公司及其附属企业2024年末往来资金余额为24758.38万元[11] 各子公司情况 - 安乃达驱动技术（江苏）有限公司2024年度往来累计发生金额为13098.56万元[11] - 安乃达驱动技术（江苏）有限公司另一笔2024年度往来累计发生金额为225.34万元[11] - 安乃达科技（天津）有限公司2024年度往来累计发生金额为11400.00万元[11] 关联公司情况 - Ananda Holding B.V. 2024年初往来资金余额为34.48万元[11] - Ananda Holding B.V. 2024年度往来累计发生金额为11400.00万元[11] - Ananda Holding B.V. 2024年末往来资金余额为34.48万元[11]

募集资金情况 - 公司公开发行2900万股A股，发行价每股20.56元，募集资金59624万元，净额51368.48万元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入本期发生额21698.39万元，利息净额113.77万元[3] - 截至2024年12月31日，已置换未转出金额646.10万元，节余募集资金30429.96万元[3] - 2024年度募集资金总额51368.48万元，本年度投入21698.39万元，累计投入21698.39万元[25] 资金使用决策 - 2024年7月26日，同意用6718.60万元置换自筹资金[8][25] - 2024年7月26日，同意用不超35000万元闲置资金买保本理财，期末买29000万元定期存款[11][26] - 2024年7月26日，同意调整募投项目拟使用资金金额[14][26] - 2024年7月26日，同意用银行承兑汇票等支付募投资金并等额置换[16][26] - 2024年7月26日，同意用2600万元向子公司增资，提供不超11400万元无息借款[17][26] 项目投入进度 - 安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目承诺投资14000万元，本年度投入7225.30万元，进度51.61%[25] - 电动两轮车电驱动系统扩产项目承诺投资13098.56万元，本年度未投入[25] - 研发中心建设项目承诺投资10269.92万元，本年度投入473.07万元，进度4.61%[25] - 补充流动资金承诺投资14000万元，本年度投入14000.02万元，进度100%[25] 其他情况 - “电动两轮车电驱动系统扩产项目”延期至2026年6月30日[27] - 补充流动资金超承诺0.02万元，源于存款利息收入净额[27]

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由卢建波、朱南文、蒋德权（离任）、黄洪岳组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，成员均全勤[2] - 各次会议审议议案数量不等[2][3] 审计机构 - 2024年聘请容诚，提议续聘为2025年审计机构[4] 人员聘任 - 2024年董事会聘李进为财务总监，审计委审查资格[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[7]

会计政策执行 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，无重大影响[3][4][6] - 2024年12月起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[4] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用从35,355,750.16元调为29,480,709.45元[5] - 2023年度合并报表营业成本从1,138,378,522.32元调为1,144,253,563.03元[5] - 2023年度母公司报表销售费用从12,915,220.12元调为12,330,538.87元[5] - 2023年度母公司报表营业成本从537,954,099.66元调为538,538,780.91元[5] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[5] - 会计政策变更无需审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][7]

募资情况 - 公司首次公开发行2900.00万股，发行价20.56元/股，募资59624.00万元，净额51368.48万元[3] 项目投入 - 截至2024年12月31日，安乃达项目投入7225.30万元，进度51.61%[5] - 电动两轮车扩产项目投入0.00万元，进度0.00%[5] - 研发中心项目投入473.07万元，进度4.61%[5] - 补充流动资金投入14000.02万元，进度100.00%[5] 项目延期 - 电动两轮车扩产项目预定日期由2025年6月28日延至2026年6月30日[2][7][9] - 延期原因是对生产基地产能整体规划，无锡基地布局未明确[7] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][9][10] - 保荐人对募投项目延期无异议[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[7][8] - 续聘自2024年年度股东会通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费78万元，内控审计费20万元，合计98万元（不含税）[6] 处罚情况 - 容诚近三年受刑事0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[4] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[5] 职业保险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 法律案件 - 2023年9月21日，容诚就乐视网股票案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件在二审[8][9]