会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续并换发营业执照[1] - 公司注册资本为人民币11641.5万元[1] - 公司成立日期为2011年9月6日[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月30日[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月29日14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络文字互动形式召开 [1][4] - 说明会旨在与投资者交流2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标 [1] - 投资者可通过上证路演中心在线参与互动或提前通过网站"提问预征集"栏目及公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事长黄洪岳先生、董事会秘书兼财务总监李进先生、独立董事卢建波先生将出席说明会 [2][5] 投资者参与方式 - 参与途径为登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行实时互动 [2][4] - 问题预征集时间为2025年5月23日至5月28日16:00前，通过官网或邮箱security@ananda-drive.com提交 [2][4] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容及召开情况 [2] 联系方式 - 联系人李进先生，电话021-31027576，邮箱security@ananda-drive.com [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月30日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在黄龙世纪广场A座11楼召开，实际时间地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份82,026,200股，占总股本的70.4602% [5] - 参加网络投票的股东共136名，代表股份187,400股，占总股本的0.1610%，投票资格由上证所信息公司验证 [5] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，最低同意率为99.9821%，最高达99.9892% [6][7][9][10] - 涉及中小投资者利益的议案4、7、9、10、11单独计票，中小股东同意率介于93.1179%至95.7865% [7][9][10] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程，结果当场公布且无异议 [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效，未对通知未列明事项进行表决 [10][11]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月20日在上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层召开，采用现场记名投票与网络投票结合的方式[1] - 出席会议股东持股比例占公司总股本的70.6211%，符合法定要求[1] - 会议由董事长黄洪岳主持，董事会秘书及部分董事通过委托方式参与[1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，其中五项主要议案同意票比例均超99.98%[1][2] - 第一项议案：A股同意82,204,800股（99.9892%）[1] - 第二项议案：A股同意82,201,300股（99.9850%）[1] - 第三项议案：A股同意82,204,100股（99.9884%）[1] - 第四项议案：A股同意82,204,600股（99.9890%）[1] - 第五项议案：A股同意82,202,000股（99.9858%）[2] 薪酬相关议案 - 2024年度董事及高管薪酬发放方案获82,198,900股同意（99.9821%）[2] - 2025年度监事薪酬方案获82,199,000股同意（99.9822%）[2] 其他重大事项 - 公司及子公司担保额度议案获82,200,500股同意（99.9840%）[2] - 小额快速融资授权议案获82,201,800股同意（99.9856%）[2] 法律程序合规性 - 律师张诚毅、何湾确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定[3] - 表决结果经鉴证为合法有效[3]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月29日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 5月23日至5月28日16:00前可征集问题[6] - 参加人员有董事长黄洪岳、董秘李进、独立董事卢建波[7] - 投资者可在线参与，说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人是李进，电话021 - 31027576，邮箱security@ananda - drive.com[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,213,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-031 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...

会议信息 - 股东会通知于2025年4月30日公告[7] - 现场会议于2025年5月20日14点在上海闵行区召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场6人持股82,026,200股，占总股本70.4602%[11] - 网络136名代表股份187,400股，占总股本0.1610%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9892%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数占比95.7865%[17] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东同意股数占比93.1179%[18] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东同意股数占比94.8501%[20] - 同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.4756%[24] 结果合规 - 本次股东会表决程序合法有效[24] - 股东会召集与召开等均符合规定，表决结果合法有效[25]

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率31.68% 成交额3.75亿元 振幅12.46% [2] - 龙虎榜营业部席位合计净买入4014.88万元 前五大买卖营业部合计成交1.38亿元（买入8904.95万元 卖出4890.07万元）[2][3] - 主力资金今日净流入6214.44万元（特大单净流入5297.22万元 大单净流入917.22万元） 近5日净流入4640.29万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入方为国泰海通证券总部 买入3451.90万元 第一大卖出方为中信证券上海宝山区同济路营业部 卖出1405.65万元 [2][3] - 其他主要买方包括海通证券深圳华富路营业部（1690.78万元）、开源证券西安太华路营业部（1560.55万元）[3] - 其他主要卖方包括中信建投广州珠江新城营业部（1113.39万元）、国泰海通证券总部（1037.39万元）[4] 历史表现与机构动向 - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均涨0.25% 上榜后5日平均跌1.87% [3] - 近5日有1家机构给予买入评级 太平洋证券目标价47.29元 [3] 财务数据 - 一季度营业收入4.98亿元 同比增长59.31% 净利润3148.88万元 同比下降7.30% [3]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司江苏安乃达提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过13,000万元人民币，用于其向银行申请贷款[1] - 公司拟为控股子公司天津安乃达提供最高额连带责任保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币，用于其向银行申请贷款[1] - 公司及控股子公司对外担保总额为0万元，未对合并报表外主体提供担保[2] 累计担保数据 - 截至2025年4月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为4,675.59万元人民币[2] - 担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为3.46%[2] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[2] 担保披露机制 - 公司因担保发生频次较高，采取月度汇总披露方式公布担保进展情况[2] - 担保事项已通过2023年年度股东大会审议批准[2] - 本次担保未设置反担保条款[2]

关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以 下简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证 合同》，为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本 金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-030 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 二、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至 2025 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 万元。 公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保，公司对控股子公司提供的担 保总额为人民币 4,675.59 ...