会议信息 - 第五届董事会第三次会议通知及资料于2024年4月20日邮件发出[2] - 会议于2024年4月26日现场结合通讯方式召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》等三项议案，均7票同意[3][4] 公告发布 - 相关报告及公告于2024年4月29日刊登[3][4] 项目进展 - 新能源汽车零部件智造基地项目需提交临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月15日13点30分召开[3] - 会议地点在浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] 议案与登记信息 - 审议投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目议案[8] - 股权登记日为2024年5月9日[15] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00，地点在公司行政楼5楼[17] 公司联系信息 - 公司联系地址为浙江省台州市台州湾新区海城路2399号，邮编318000[19] - 联系电话为0576 - 89007163[19]

项目投资 - 新能源汽车零部件智造基地预计投资10.88亿元[4][6][13] - 项目固定资产投资约10亿元[7] 项目规划 - 项目规划用地约202亩[12] - 项目建设期30个月[4][14] 项目预期 - 项目达产后预计年产值约13亿元[12] 项目进展 - 2024年4月26日通过投资议案，待股东大会审议[8] - 2024年第一季度先行实施技术改造项目[7] 业务范围 - 主营压缩机和汽车零部件研发、制造和销售[3] - 新项目产品为汽车铝合金锻造及驱动电机轴加工零部件[22] 风险提示 - 项目用地、审批备案未完成，数据存不确定性[22] - 汽车行业竞争激烈，产品价格或下滑[22] - 原材料价格波动影响成本和盈利能力[23] - 资金能否到位不确定[23] - 实际经营及盈利能力可能不及预期[24]

股东持股 - 阮卢安持股4820000股，占总股本2.38%[3] - 阮吉林持股17033700股，占总股本8.41%[3] - 两人合计持股21853700股，占总股本10.79%[7] 减持计划 - 阮卢安拟减持4000000股，占总股本1.98%[3] - 实施时间为2024年5月20日至8月19日[3] - 实施有不确定性，不导致控制权变更[8][9]

担保情况 - 本次为江西百达担保9450万元[2] - 截至披露日为其担保总额3.05亿元，余额2.88亿元[2] - 2024年预计为子公司担保不超11.2亿元[4] - 截至披露日公司对外担保总额5.55亿元，占净资产41.84%[14] 江西百达情况 - 公司持有江西百达85%股权[7] - 2023年底资产12.825575亿元，负债10.046562亿元，净资产2.779013亿元，负债率78.33%[8] - 2023年营收6712.96万元，净利润 - 1429.05万元[8] 其他 - 本次担保为不可撤销连带责任保证，期限两年[10] - 公司目前无逾期对外担保[5] - 江西百达资产负债率超70%，需关注担保风险[3]

股份与资本变动 - 公司拟注销260,000股股份并减少注册资本[3] - 注销后总股本减至202,208,636股[3] - 注销后注册资本减至202,208,636元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[4] - 申报地点、时间、联系人及电话明确[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为64,695,310股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的31.9943%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案同意票数64,620,810，比例99.8848%[7] - 2023年度利润分配方案议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[9] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[10] - 2024年远期结售汇额度议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[12] - 公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[12] - 2024年度为控股子公司提供担保议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[13] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案同意票数64,617,510，比例99.8797%[16] - 部分议案对中小投资者单独计票[18] - 议案12、13为特别决议议案，需2/3以上同意表决通过[18] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为吕兴伟、周正杰[19] - 律师见证结论意见为股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[19]

会议安排 - 2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议，审议召开2023年度股东大会议案[9] - 2024年3月20日刊载召开2023年度股东大会通知[9] - 2024年4月9日下午13:30召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[11][12] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表股份38,432,225股，占比19.0062%[14] - 网络5名股东，代表股份26,263,085股，占比12.9881%[14] - 合计9名股东，代表股份64,695,310股，占比31.9943%[14] - 中小投资者4名，股份226,200股，占比0.1119%[14] 议案情况 - 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等10项议案[18] - 2024年为控股子公司提供担保等16项议案提交审议[19] - 议案均获通过[19] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

实际控制人情况 - 公司实际控制人不涉及应披露未披露重大信息[1] - 股票异常波动期无买卖公司股票情形[1] - 不存在影响股票异常波动重大事项[1] 一致行动人情况 - 公司实际控制人一致行动人不涉及应披露未披露重大信息[10] - 股票异常波动期无买卖公司股票情形[10] - 不存在影响股票异常波动重大事项[10] 回函日期 - 回函日期为2024年3月26日[8]

股价情况 - 公司股票2024年3月22 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] 公司状况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 除已公开信息外，无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[6] 人员情况 - 异常波动期间，实控人等无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[7] - 公司信息以指定网站及报刊公告为准[8]