章程修订 - 2024年4月23日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 将《公司章程》（修订本）提交股东大会审议[4] 经营范围 - 新增车辆和储能设备铝制结构件材料等业务[2] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会发行不超3亿且不超上年末净资产20%股票[2] - 董事会职权新增相关股票发行事项[3]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会7次[6] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次战略委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2022年度股东大会和2次临时股东大会[8] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年度报告》等四份报告[9] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[10] 审计机构续聘 - 2023年4月24日相关会议、5月16日股东大会审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[10][11]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会7次[4] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事参加3次业绩说明会、1次2022年度股东大会和2次临时股东大会[6] 报告披露情况 - 按时披露《2022年度报告》等多份报告[8] 审计机构续聘 - 2023年续聘华兴会计师事务所为年度审计机构[9] 薪酬情况 - 董事、高级管理人员薪酬符合规定，决策程序合法有效[10]

业绩总结 - 2023年度母公司报表净利润262,296,110.50元[4] - 截至2023年末累计可供股东分配净利润910,226,232.27元[4] 分红转增 - 拟10股派3元，派现203,307,000.00元，分红比例77.51%[4][5] - 拟10股转增1股，转增后总股本745,459,000股[4][5] 决策进展 - 预案经董事会审议通过，监事会同意提交股东大会[7] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[6] 未来展望 - 下一年度公司将完善和修订内部控制体系[14] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[10]

人事薪酬 - 同意2023年度公司董事、高管绩效考核结果及年度薪酬议案[1] - 同意2024年度公司董监高绩效薪酬与考核实施细则议案[4] 公司治理 - 认为2023年度内部控制评价报告真实反映内控情况[2] 融资交易 - 同意提请授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜[5] - 同意公司2024年度日常关联交易预计议案[6]

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 3 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《审计部 2022 年工 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股A股，5月23日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为67769万元[6] - 公司设立时股份总额为35000万股[11] 股权结构 - 福建省南平铝业股份有限公司持股22647.1万股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股4477.935万股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股3397.065万股，持股比例9.7059%[11] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[19] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[57] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[101] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[88] 融资与交易审议 - 申请融资12个月内金额占最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会审议[78] - 内部投资建设单个项目投资总额占最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会审议[79] - 交易（除担保、财务资助）多项指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交总经理办公会审议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[108] - 公司每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的20%[110] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[119] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[125]

未来投资计划 - 公司2024年计划投资总额52563万元[3][4] - 四川福蓉科技2024年预计投入2843万元[3] - 福蓉源新材料高端制造2024年预计投入42300万元[3][4] - 福蓉源再生资源开发2024年预计投入7420万元[4] 项目投入 - 新能源电池箱体生产线2024年预计投入2400万元[3] - 新材料高端制造万吨项目（一期延续）2024年预计投入12000万元[3] - 新材料高端制造智慧工厂建设项目（延续）2024年预计投入1200万元[3] - 再生资源开发万吨项目（一期延续）2024年预计投入6000万元[4] - 再生资源开发LNG项目（一期延续）2024年预计投入400万元[4] 其他 - 投资事项需提交公司股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095.00万元，净额37987.95万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63162.55万元[2] - 截至2023年12月31日，2019年募资专户余额12037219.88元[4] - 截至2023年12月31日，2023年募资专户余额9942412.82元[5] 资金使用情况 - 2023年以发行可转债募集资金置换前期自筹资金47594.42万元[16] - 2023年同意使用不超63600.00万元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额994.24万元[19] - 2023年闲置募集资金现金管理理财收益96.52万元[19] 项目投入情况 - 2019年首次公开发行股票变更用途募资2509.62万元，占比6.61%[27] - 2019年首次公开发行股票本年度投入580.36万元，累计投入37634.92万元，进度99.07%[27] - 2019年高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目累计效益63495.17万元[28] - 2023年可转债募资变更用途总额为0[31] - 2023年可转债本年度投入62264.73万元，累计投入62264.73万元，进度98.58%[31] 项目进展及变更 - 2019年研发中心建设项目期末投入进度100%，终止施工，剩余资金补流[27] - 2019年终止研发中心项目永久补流期末投入进度108.71%[27] - 2023年年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目投入进度100.12%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2023年年产10万吨再生铝及圆铸锭项目投入进度95.03%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2024年将年产6万吨项目中2万吨产能变更为3万吨新能源铝型材产能[34] 永久补充流动资金 - 永久补充流动资金拟投入2308.58万元，计划累计投资2308.58万元，实际累计投入2509.62万元，进度108.71%[36] - 2022年4月20日审议通过终止部分募资投资项目议案，7月13日股东大会同意，7月29日将2509.618241万元剩余募资用于永久补流[36] - 2022年4月21日在上海证券交易所网站披露相关公告[36]