公司基本信息 - 公司股票代码为603327，简称为福蓉科技[6] - 法定代表人为张景忠，实控人为福建省国资委[6] - 截至2024年12月31日，注册资本为768,077,277.00元[6] 可转债相关 - 2023年8月10日发行可转债并在上交所上市[2] - “福蓉转债”2024年1月24日开始转股[18] - 截至2024年12月31日累计转股金额2.46547亿元[18][19] - 截至2024年12月31日转股形成股份2268.528万股，占比3.3474%[19] - 2024年6月26日转股价格由12.25元/股调为10.86元/股[19] 募投项目变更 - 2024年1月将消费电子铝型材产能变更为新能源铝型材产能[10][11] - 项目预计达可使用状态时间延至2024年5月底[10][11] 人员及机构变动 - 2024年更换会计师事务所为希格玛[12] - 2024年9月保荐代表人孙申甡由黄国龙接替[13] 监管相关 - 2024年4月因信息披露问题收监管警示并整改[16] - 2024年4月因回复提问不准确收警示函[19] - 2024年4月上交所对公司及责任人予以监管警示[19] 其他 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金使用完毕，专户销户[17] - 持续督导期自2023年8月10日至2024年12月31日[2]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，限售6或18个月[5][6] 其他 - 需2024年度股东大会审议，授权有效期至2025年度股东大会[7][9] - 董事会决定是否及何时启动程序，公司及时披露信息[10]

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）聘请希格玛 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、希格玛会计师事务所基本情况 四川福蓉科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、资质条件 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 合伙人数量 61 人，注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 139 人。 （7）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 （8）希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为 32 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业，水利、环 境和公共设施管理业，农、林、牧 ...

融资与担保 - 2025 - 2026年度公司及子公司拟申请融资不超60亿元[5] - 公司拟为子公司提供不超10.5亿元连带责任保证担保[5][7] - 截至披露日，公司对外担保余额2.745042亿元[5] 子公司财务 - 福蓉源再生资源资产负债率29.37%，福蓉源新材料46.09%[8] - 2025年3月31日，福蓉源再生资源资产5.038119亿元[12] - 2025年3月31日，福蓉源新材料资产12.967384亿元[11][13] 审批情况 - 本次担保已通过董事会审议，需股东大会审议[7][16]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年5月16日11:00 - 12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][6] - 以网络互动形式召开，直播地址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5][7] - 投资者可于2025年4月25日至5月15日16:00前提问[4][8] - 投资者可于2025年5月16日11:00 - 12:00在线参与[8] - 参加人员包括公司董事长等管理人员[7] - 联系人是严思吉，电话028 - 82255381，邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn[9] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告、2025年第一季度报告[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

未来投资计划 - 公司及全资子公司2025年计划总投资20735万元[3] - 项目总投资为154777万元[4] 各主体及项目投资 - 四川福蓉科技股份公司2025年预计投入305万元[3] - 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司2025年预计投入17200万元[3] - 7万吨项目2025年预计投入7000万元[3]

股东大会时间 - 2025年5月16日14点召开2024年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] 会议地点与登记 - 现场会议在四川省成都市崇州市公司会议室召开[5] - 现场会议股东登记时间为2025年5月15日[12] 议案相关 - 本次审议13项议案，4月25日披露[6][7] - 特别决议议案为第10、12项[7] - 对中小投资者单独计票议案为第7、10、11、12项[11] 其他 - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场会议预计半天，费用自理[13]

业绩情况 - 2024年度公司母公司报表净利润158,807,902.78元[15] - 截至2024年末母公司累计可供分配净利润850,047,352.87元[15] 利润分配 - 拟10股派2.5元（含税），10股转增3股[15] - 拟派现金红利191,177,515.75元（含税），占比119.73%[16] - 预计转增229,413,019股，总数增至997,490,296股[16] 公司决策 - 第三届监事会十六次会议4月24日召开[3] - 多项议案表决均同意3票，无反对弃权票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][14] - 为子公司2025 - 2026年度融资担保，额度105,000万元[12] 待审议事项 - 《2025绩效薪酬与考核细则》等三议案待股东大会审议[15][18] 会计政策 - 拟变更会计政策，符合规定无重大影响[18]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召 集并主持。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达给 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席 本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2024 年度总经理工作报告》，表决结果为 ...

分红与股本 - 2024年度每10股派现2.5元（含税），转增3股[4] - 拟派发现金红利191,177,515.75元（含税），占归母净利润119.73%[6] - 预计转增229,413,019股，转增后股份总数增至997,490,296股[6] 业绩数据 - 2024年归母净利润159,679,101.62元，上年度278,441,374.84元[7] - 2024年现金分红比例218.05%[7] - 最近三年累计现金分红602,803,507.65元[7]