公司信息 - 公司证券代码为603327，简称为福蓉科技，转债代码为113672，简称为福蓉转债[1] 股权变动 - 2025年5月23日公司收到间接控股股东通知，拟组建省工控集团，注入福建冶金80%股权[2] 影响说明 - 事项对公司经营无重要影响，控股股东持股及实控人无实质变化[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站发布通知 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在成都崇州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-15:00)进行 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》规定 [3][4] 股东出席情况 - 出席股东总数436人，代表股份588,468,100股，占总股本76.6156%，其中现场股东4人代表585,594,968股(76.2416%)，网络投票股东432人代表2,873,132股(0.3740%) [4] - 中小投资者共433人参会，代表股份21,062,260股，占总股本2.7422% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，关键议案包括： - 2024年度董事会工作报告获99.9445%同意票 [5] - 2025年度财务预算获99.8886%同意票 [6] - 2024年度利润分配及转增股本预案获99.9405%同意票，中小股东支持率98.3375% [7] - 董事薪酬议案获99.9242%同意票，中小股东支持率97.8813% [6] - 2025年度投资计划获99.9442%同意票 [6] - 银行融资担保议案获99.9287%同意票，中小股东支持率98.0083% [7] 法律程序合规性 - 福建至理律师事务所确认会议召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《自律监管指引第1号》要求 [7] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供统计 [5][6][7] - 法律意见书明确不对议案内容真实性发表意见，仅对程序合法性进行确认 [3][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长张景忠主持 表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][3] - 第10、12项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的平均赞成率为99.93% 最高达99.9454% [2][3] - 反对票比例最高为0.1029%（薪酬与考核实施细则议案） [2] - 弃权票比例最高为0.0194%（全资子公司银行担保议案） [2] 重要议案内容 - 通过2024年度董事绩效考核及薪酬议案 [3] - 批准为全资子公司银行授信提供担保 [3] - 制定2025年度董监高绩效薪酬考核实施细则 [3] - 通过2024年度利润分配及资本公积转增股本预案 [3] 法律合规情况 - 律师蒋浩、谢婷出具法律意见书 确认会议程序及结果合法有效 [3][4] - 会议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东持股情况 - 胡俊强持股1,851,305股，占总股本0.2410%[3][5] - 何毅持股847,791股，占比0.1104%[3][5] - 肖学东持股1,197,612股，占比0.1559%[3][5] 减持计划 - 董事、高管拟减持不超974,160股，占比0.1268%[3] - 减持方式为集中竞价，时间2025年6月10日～9月9日[7] - 减持原因均为个人资金需求，来源为IPO前取得[7] 减持限制 - 任职期间每年转让财产份额不超25%[8] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[8] 影响 - 本次减持对公司治理和经营无重大影响，数量价格不确定[9]

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2025〕第 087 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监 督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称《自律监 管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规 定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,468,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6156 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会 ...

高管减持计划 - 福蓉科技董事兼总经理胡俊强、何毅及财务总监肖学东计划减持公司股份 合计不超过97.42万股 占公司总股本0.1268% [1] - 胡俊强拟减持不超过46.28万股 何毅拟减持不超过21.19万股 肖学东拟减持不超过29.94万股 [1] - 减持方式为集中竞价交易 时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 减持价格按市场价格确定 [1]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 二○二五年五月十四日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

非经营性资金占用情况 - 控股股东福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司通过应收账款科目非经营性占用资金期初余额60.81万元 2024年累计发生46.97万元 期末余额13.84万元 占用原因为水电气费[1] - 同一控股股东通过其他应付款科目非经营性占用资金期初余额208.24万元 2024年累计发生201.68万元 期末余额6.56万元 占用原因为代收代付款[1] - 非经营性资金占用合计期初余额269.05万元 2024年累计发生248.65万元 期末余额20.40万元[1] 其他关联资金往来情况 - 与控股股东福建省南平铝业股份有限公司发生经营性资金往来 通过其他应收款科目期初余额11.75万元 2024年发生141.01万元 偿还11.75万元 期末余额141.01万元 往来原因为托管费[2] - 与控股股东福建冶控股权投资管理有限公司发生经营性资金往来 通过其他应收款科目期初余额0.33万元 2024年发生3.99万元 期末余额3.99万元 往来原因为托管费[2] - 与福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司发生销售型辅料等经营性往来 通过应收账款科目期初余额6,289.86万元 2024年发生13.45万元 偿还4,711.15万元 期末余额1,592.16万元[2] - 其他关联资金往来总计期初余额12.08万元 2024年发生6,434.86万元 偿还4,723.23万元 期末余额1,737.16万元[3] 审计机构信息 - 专项审计由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行 联系电话029-88275921[1]

审计情况 - 希格玛会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额269.05万元，年度累计发生248.65万元，利息20.40万元[11] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初12.08万元，累计发生6434.86万元，利息13.45万元，偿还4723.23万元，期末1737.16万元[12] 特定公司应收及其他应收 - 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司应收账款、其他应收款有相应资金占用及往来情况[11][12] - 福建省南平铝业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司其他应收款有相应往来情况[12]