国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-043 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议经半数以上监事共同推举，由刘庆磊先生主持，公司董事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-044 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员、审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举 张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生担任公司第三届董事会非独立董 事；选举田 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-041 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,893,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 ...

2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.65亿元，同比增长0.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1901.58万元，同比增长1.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1893.92万元，同比增长7.92%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%[4] - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年减少0.12个百分点[4] - 本报告期末总资产33.65亿元，较上年度末减少2.73%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.14亿元，较上年度末增长1.38%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.6505941495亿元，2023年同期为2.6365106996亿元，同比增长0.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.4191598103亿元，2023年同期为2.3958749842亿元，同比增长0.97%[17] - 2024年第一季度营业利润2285.020419万元，2023年同期为2164.004131万元，同比增长5.59%[18] - 2024年第一季度净利润1932.620048万元，2023年同期为1873.952733万元，同比增长3.13%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年同期为0.15元/股，同比增长6.67%[19] - 2024年第一季度流动负债合计16.6983881681亿元，2023年同期为17.9725117253亿元，同比下降7.09%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计7347.758969万元，2023年同期为6266.817867万元，同比增长17.25%[16] - 2024年第一季度负债合计17.433164065亿元，2023年同期为18.599193512亿元，同比下降6.27%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计16.2175323247亿元，2023年同期为15.9951021863亿元，同比增长1.39%[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，主要因支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.3440155725亿元，2023年同期为2.0158334289亿元，同比增长16.28%[20] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为241,958,593.91元，上年同期为224,851,780.62元[1] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为492,250,927.45元，上年同期为339,949,843.23元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 250,292,333.54元，上年同期为 - 115,098,062.61元[1] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为80,639,548.97元[1] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为42,103,115.57元，上年同期为122,044,147.40元[2] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 42,103,115.57元，上年同期为 - 41,404,598.43元[2] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为135,205,722.22元，上年同期为136,051,838.00元[2] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为91,471,186.00元，上年同期为51,015,215.81元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为43,734,536.22元，上年同期为85,036,622.19元[2] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 248,662,677.72元，上年同期为 - 71,512,347.32元[2] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数13374人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中张伟明持股7447.75万股，占比59.72%[8] - 广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金合计持有公司股份939,200股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份871,000股，占公司总股本0.70%[10] 股份回购情况 - 2024年公司拟使用3000万元至6000万元自有资金回购股份，实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[12] - 2024年3月公司累计回购股份362,000股，占公司总股本0.29%，支付金额905.90万元，最高价26.65元/股，最低价23.51元/股[12] 资金募集与投资项目情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[12] - 公司投资“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”，总投资3亿元[13] - 2023年12月29日，合肥盛剑微以1430.09万元竞得地块国有建设用地使用权[13] 特定时间点资产情况 - 2024年3月31日公司货币资金为415,384,370.44元，较2023年12月31日的654,072,748.49元减少[14] - 2024年3月31日公司应收账款为1,294,270,998.65元，较2023年12月31日的1,326,740,175.67元减少[15] - 2024年3月31日公司资产总计为3,365,069,638.97元，较2023年12月31日的3,459,429,569.83元减少[15]

目 录 | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3 | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4 | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案 | 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 28 | | 议案 | 6 | 关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 29 | | 议案 | 7 | 关于 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 30 | | 议案 | 8 | 关于 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 31 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | 议案 | | | | 10 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 33 | | 议案 | ...

海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募 集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所主 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛剑环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、赵鹏 | 被保荐公司代码：603324 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上 海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和归母净利润增长，主要因下游需求旺盛和核心竞争力提升，集成电路占比增长、新能源成新增长极，在手订单充足，半导体装备业务有突破，经营性净现金流转正且推出员工持股计划，虽下调2024 - 2025年归母净利润预测，但新签订单高景气、在手订单充沛，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年实现营业收入18.26亿元，同比增长37.45%；归母净利润1.65亿元，同比增长26.96%；扣非归母净利润1.45亿元，同比增长21.85%；加权平均ROE同比提高1.58pct，至10.98% [3] - 2023 - 2026年营业总收入预计分别为18.26亿元、22.90亿元、28.85亿元、36.41亿元，同比分别增长37.45%、25.41%、25.98%、26.21%；归母净利润预计分别为1.65亿元、2.16亿元、2.76亿元、3.56亿元，同比分别增长26.96%、30.84%、27.63%、28.91% [1][3] 业务板块表现 - 半导体显示：2023年收入2.71亿元，毛利率13.88%，营收/毛利占比15%/8%，受行业景气度影响业绩承压 [3] - 集成电路：2023年收入12.52亿元，同增80.82%，毛利率28.12%，营收/毛利占比提升至69%/72%，IC领域高景气带动业绩高增 [3] - 新能源业务：2023年收入2.92亿元，同增47.93%，毛利率增8.34pct至32.11%，营收/毛利占比提升至16%/19%，收入利润占比超半导体显示 [3] 订单情况 - 2023年新增订单总额27.93亿元，同增76.26%；截至2024/4/18，在手订单金额14.09亿元，其中半导体行业订单金额13.81亿元，占比超98% [3] - 半导体显示：2023年新签订单3.83亿元，同增10.43%，稳固行业领先地位 [3] - 集成电路：2023年新签订单20.54亿元，增速达109.81%，实现翻倍增长 [3] - 新能源：2023年新签订单含税3.47亿元，同增41.31%，订单表现亮眼 [3] 半导体装备业务突破 - 2023年半导体附属装备及核心零部件业务新签订单1.36亿元，在L/S设备、真空设备、温控设备三大产品线取得成果 [3] - L/S设备：完成等离子+水洗双腔机型研发验证，获头部客户Etch制程测试订单；国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备获SEMI认证，取得头部客户测试订单；面向新能源领域研发PW3000机型并取得订单；面向半导体领域有害气体的PW机型首台突破项目立项 [3] - 真空设备：完成2款机型研发测试，1款在新能源领域头部客户PE - Poly制程验证测试，突破集成电路领域维保服务订单 [3] - 温控设备：完成半导体显示领域首款三通道产品研发验证，布局集成电路3款产品研发立项 [3] 其他情况 - 2023年经营性净现金流同比2022年（ - 1.71亿元）实现转正 [3] - 推出2023年员工持股计划，合计完成认购173.60万股回购股份 [3]