证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-006 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月23日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 2024年2月19日计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年12月底，累计回购678,900股，占总股本0.45%[5] - 截至2024年12月底，回购最高价27.23元/股、最低价19.42元/股[5] - 截至2024年12月底，已支付1644.19万元（不含交易费）[5] 权益分派 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，总股本转增后为149,462,500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调为34.34元/股[4] 资金调整 - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] - 中信银行上海分行承诺贷款额度不超1200万元[8] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[9] - 2025年1月24日董事会审议通过调整资金来源议案[10]

会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在上海嘉定盛剑大厦召开[3] - 出席股东和代理人166人，所持表决权股份占66.4499%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4][6] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案，A股同意占比99.8082%[5] - 延长可转债决议有效期议案，A股同意占比99.8663%[5] - 延长授权办理可转债事宜有效期议案，A股同意占比99.8663%[7] - 5%以下股东对三议案同意占比分别为91.7812%、94.2733%、94.2733%[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月23日董事会提议召开[3] - 2024年12月25日刊登会议通知[3] - 2025年1月9日会议资料公开披露[3] - 现场会议于2025年1月16日下午14点50分举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年1月16日[4] 会议情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份96,183,600股，占比64.8996%[5] - 会议由董事会召集，现场记名投票表决[6][7] - 提供网络投票平台，重复表决以首次为准[8] - 提案对中小投资者单独计票[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股权激励计划实施 - 2021年8 - 10月完成多项激励计划相关审议及授予登记[7][8][10] - 2022 - 2024年多次召开会议审议调整、回购注销等议案[11][12][14] 回购注销情况 - 2024年11月决定终止计划，回购注销388,440股[14][16] - 预计2025年1月20日完成注销，注册资本和总股本将变更[18]

股权激励计划 - 公司终止2021年股权激励计划，77名激励对象相关限制性股票将被回购注销[2] 回购注销数据 - 回购注销股份388,440股，占总股本0.2599%，2025年1月20日完成注销[2][6][7] - 注销后注册资本变为149,074,060元，总股本变为149,074,060股[7] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份占比变为100%[8] 相关声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，律所认为符合规定[9][11]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月16日14:50，地点在上海嘉定区盛剑大厦[9] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度不超140,000.00万元，有效期至年底[12][13] 可转债发行 - 2024年相关议案通过，申请12月获受理，拟延长决议及授权有效期至2026年2月5日[16][21]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 累计已回购股数67.89万股，占总股本0.45%[2][5] - 累计已回购金额1644.19万元[2][5] - 实际回购价格区间19.42元/股至27.23元/股[2] - 2024年12月回购股份118700股，占比0.0794%，支付314.58万元[5] 股本与价格调整 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，转增后总股本149462500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[4]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-098 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公 司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限 公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述 被担保人均系公司全资子公司、控股子公司或全资孙公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年度上海盛剑科技股份有 限公司（本文简称"公司"）及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额度合计不 超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包含本次担 保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 110,000.00 万元（即 2024 年度担保 预计总额）、担保余额为 20,112.20 万元。 特别风 ...