股份转让 - 2024年7月19日梁建华拟转让1000万股给上海九益，占总股本6.35%[3] 款项支付 - 原协议约定交割日起十个工作日内受让方支付剩余转让款6400万元[4] - 补充协议约定受让方在交割日前支付剩余转让款6400万元[5] 过户与违约 - 转让方收到全部转让款后五个工作日内配合办理过户手续[5] - 若转让方未按时办理过户，需支付1000万元履约违约金[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第九次会议决定召开，10月1日发通知[5] - 10月16日14:30现场召开，网络投票时间为当日多个时段[7] - 现场和网络投票股东248人，代表股份48,743,751股，占比30.9313%[8][9] 议案投票情况 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》同意48,619,651股，占比99.7454%[10] - 《关于更正追认关联交易事项的议案》反对38,400股，占比0.0787%[10] - 《关于更正追认关联交易事项的议案》弃权85,700股，占比0.1759%[10] 股票情况 - 2024年10月9日完成限制性股票回购注销，注销后股票总数157,586,796股[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人248人[4] - 出席股东所持表决权股份总数48,743,751股[4] - 占公司有表决权股份总数比例30.9313%[4] - 7位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》A股同意票数48,619,651，比例99.7454%[7] - A股反对票数38,400，比例0.0787%[7] - A股弃权票数85,700，比例0.1759%[7] - 5%以下股东同意票数5,103,560，比例97.6260%[7] - 5%以下股东反对票数38,400，比例0.7345%[7]

涉案金额 - 涉案金额为2.83亿元[4] - 超讯设备需退还未供货货款本金1.74亿元[5] 诉讼调解 - 浪潮软件集团放弃其他诉讼主张[5] - 浪潮软件集团将解除股权冻结和保全措施[6] - 案件受理费及保全费由浪潮软件集团负担[6] 调解影响 - 有助于子公司股权及不动产解除冻结[2][7] - 有利于上市公司银行融资额度释放[2][7] - 调解结案不会对上市公司损益产生负面影响[2][7]

关联交易 - 原认定2022年12月22日至2024年5月26日被追认关联交易金额为22674.61万元[9] - 更正后2023年12月22日至2024年5月26日追认关联交易金额为4128万元[10] 人员变动 - 周威于2023年5月26日退出江苏盈讯，不再持有股份或担任职务[9]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第九次会议于2024年9月30日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 关联交易 - 原认定2022 - 2024年5月与江苏盈讯关联交易22674.61万元[3] - 更正后2023 - 2024年5月关联交易为4128万元[4] 议案表决 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》6票同意[4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第九次会议于2024年9月30日召开，7名董事全出席[2] 关联交易 - 原认定2022 - 2024年与江苏盈讯关联交易22674.61万元[3] - 更正后2023 - 2024年与江苏盈讯关联交易4128万元[4] 议案表决 - 《关于更正追认关联交易事项的议案》6票同意，周威回避[4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[5]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-069 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

回购注销原因 - 2021年限制性股票激励计划未全额完成第三期业绩考核目标[2] 回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为22,044股[3] - 注销日期为2024年10月9日[3] - 本次回购注销涉及36人[5] 股本及注册资本变化 - 注销后总股本由157,608,840股减至157,586,796股[5] - 注销后注册资本由157,608,840元减至157,586,796元[5] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为0股[6] - 无限售条件流通股变动后为157,586,796股[6] 审议情况 - 2024年4月25日公司会议审议通过回购注销议案[4] - 2024年5月20日公司股东大会审议通过回购注销议案[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为24.45亿元[10] 股份变动 - 公司层面解除限售系数为97.80%，可解除限售股票979,956股，回购注销22,044股[7] - 本次回购注销后，公司总股本由157,608,840股减为157,586,796股[12][13] 资金情况 - 本次回购限制性股票价格为8.02元/股，资金总额约176,792.88元，来源为自有资金[11][14] 时间安排 - 预计2024年10月9日完成22,044股限制性股票回购过户手续[15]